Справа № 468/852/24
1-кс/468/141/24
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська 43
23.05.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №12024153140000031 ві 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №12024153140000031 ві 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що 16.04.2024 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканця Баштанського району с. Добре ОСОБА_3 пр те, що 23.03.2024 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу квадрациклу заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 33500 грн., як він самостійно перерахував на банківську картку шахрая № НОМЕР_1 таким чином здійснив оплату за товар, який так і не отримав. Телефон шахрая НОМЕР_2 .
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 23.03.2024 року у мережі інтернет знайшов оголошення про продаж квадроциклу, у подальшому перейшов на сайт «МОТОМОTOR». В даному оголошенні було вказано мобільний номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
23.03.2024 року потерпілий ОСОБА_3 зателефонував на вище вказаний мобільний номер телефону, слухавку підняв невідомий чоловік та представився менеджером магазину «МОТОМОTOR». Під час спілкування було домовлене про те, що невідома особа надішле у додатку «Вайбер» варіанти квадроциклів, які є у наявності на даний момент у магазині «MOTOMOTOR».
23.03.2024 року невідома особа, яка раніше представилась менеджером « ОСОБА_4 » надіслала у мобільному додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_2 близько 10 варіантів квадроциклів, які на момент обрання квадроциклу є у наявності. У подальшому при перегляді запропонованих варіантів потерпілий ОСОБА_3 обрав квадроцикл марки «Forte Hunters 125» чорного кольору про, що повідомив невідомій особі.
Невідома особа повідомила, що необхідно здійснити повну передоплату у сумі 33 500 грн та надала номер банківської картки на яку необхідно переказати грошові кошти № НОМЕР_1 .
23.03.2024 року потерпілий ОСОБА_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита а ім'я ОСОБА_5 . Невідома особа повідомила, що грошові кошти отримала та на протязі 5 днів здійснить відправку товару. В подальшому потерпілому невідомий чоловік не відповідав, товар доставлено не було та грошові кошти не повернуто.
Під час проведення аналізу руху грошових коштів встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківську картку № НОМЕР_1 . Дана банківська картка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12024153140000031 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Дізнавач підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024153140000031 ві 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2. Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 23.03.2024 року по дату винесення ухвали включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 23.03.2024 року по дату винесення ухвали включно;
3. Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 23.03.2024 року по дату винесення ухвали включно;
4. Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 );
5. Повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою№ НОМЕР_1 , МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється такекерування.
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.