Справа № 468/701/24
1-кс/468/125/24
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43
16.05.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №12023141410000287 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 12023141410000287 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 .
З клопотання вбачається, що 29.03.2023 року у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 про те що, 25.03.2023 року близько 12:30 год., невідома особа, під приводом продажу одягу, у соціальній мережі «Інстаграм» (користувач modno_shop773»), шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 1500 гривень, які потерпіла самостійно перерахувала з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 .
Крім цього, 01.04.2023 року до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.03.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу речей в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа належними заявниці коштами в сумі 2000 гривень, які вона перерахувала на запропоновану банківську картку № НОМЕР_2 .
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 25.03.2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» в користувача «modno_shop773» замовила одяг. Продавець надав номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 1500 гривень з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак замовлений товар не отримала, грошові кошти повернуті не були. Таким чином, матеріальна шкода, завдана ОСОБА_3 становить 1500 гривень.
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що в соціальній мережі"Інстаграм» замовила одяг. Продавець надав номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сум 2000 гривень, однак товар не отримала, грошові кошти не повернуто. При спілкуванні з продавцем, коли потерпіла в останній раз спитала коли буде відправка, продавець видалила повідомлення. Таким чином шкода, яка була завдана ОСОБА_5 становить 2000 гривень.
Відповідно до отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області,паспорт № НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , та яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
05.04.2024 року в період часу з 06:05 по 08:08 год. на підставі ухвали слідчого судді Баштанського районного суду Миколаївської ОСОБА_1 від 28.03.2024 року було проведено санкціонований обшук домоволодіння заадресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
В ході проведення обшуку було вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , які в подальшому постановою слідчим від 05.04.2024 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
05.04.2024 року отримано пояснення від ОСОБА_6 , яка повідомила, що приблизно восени 2022 року вирішила самостійно за допомогою власного мобільного телефону створювати в соціальній мережі "Інстаграм" фейкові сторінки та вводячи в оману людей, отримувати грошові кошти для власних потреб. На створених фейкових сторінках ОСОБА_6 розміщувала оголошення про продаж одягу та взуття, якого фактично не було, надсилала різним користувачам соціальної мережі «Інстаграм» повідомлення оголошеннями щодо продажу вищевказаних речей. Після цього остання в ході листування надавала номери власних банківських карток різних банків, зокрема картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на які отримувала готові кошти від потерпілих осіб, в якості повної чи часткової передплати за замовлення, проте товар не відправляла, оскільки такий був фактично відсутній. Після цього, грошові кошти, незаконно отримані шляхом введення в оману, ОСОБА_6 перераховувала на власні банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та використовувала на власний розсуд, завдаючи матеріальної шкоди потерпілим особам.
Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що банківські картки, вилучені в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 могли бути знаряддямивчинення шахрайських дій ОСОБА_6 , з використанням електронно-обчислювальної техніки та Всесвітньої мережі «Інтернет».
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12023141410000287 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12023141410000287 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській обласі ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємниці та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
1. Оригіналів документів банківської справи по картковому рахунк НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналикарток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);
2. оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , за період з 01.01.2022 року по теперішній час із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників таодержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняттята перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заявна переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком НОМЕР_6 за період з 01.01.2022 року по теперішній час;
4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 за період з 01.01.20 22 по теперішній час;
5. місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_6 за період з 01.01.2022 року по теперішній час;
6. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до банківської картки НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_9 );
7. інформацію, з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.