Справа № 131/628/24
Провадження № 1-кс/131/144/2024
30.05.2024м. Іллінці
Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42024022240000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України-
Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 27.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 оприлюднено оголошення про проведення тендерної процедури № ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо закупівлі робіт «Нове будівництво» захисної споруди (протирадіаційне укріплення) ІНФОРМАЦІЯ_3 очікуваною вартістю 16879942,73 грн.
За наслідками проведення переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладено договір № 77 від 25.09.2023.
У подальшому, 16.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до наказу № 77 від 16.10.2023 розпочато моніторинг законності проведеної закупівлі, яким встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено закупівлю шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів з порушенням вимог підпункту 4 пункту 13 Постанови № 1178. Як наслідок, ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов'язало ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснити заходи щодо усунення виявленого порушення шляхом припинення зобов'язань за договором.
На виконання висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скеровано лист з пропозицією розірвати договір.
Водночас згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.01.2024 договір не збираються припиняти, будівельні роботи тривають. У продовж 2023 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фактично сплачено грошові кошти в сумі 9 281 306 грн.
Наведені факти мають свідчити про розтрату чужого майна службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.
12.02.2024 по даному факту внесено відомості до ЄРДР за № 42024022240000017 та кваліфіковано по ч. 4 ст. 194 КК України.
За умовами договору № 77 від 25.09.2023 термін виконання робіт складає до 01.11.2024, а тому роботи ще тривають та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » звітує до ІНФОРМАЦІЯ_11 про сплату податків та отримання доходів і інших платежів.
Зазначена інформація (відомості, документи) потрібна органу досудового розслідування для проведення відповідних перевірок із залученням спеціалістів, а також порівняння її з актами виконаних будівельних робіт яка стосуються проведення робіт по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди (протирадіаційне укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » та іншими документами які відносяться до проведення даних робіт.
Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
• декларації з податку на прибуток діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаного товариства за період з 01.07.2023 по 28.05.2024, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки);
• податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.07.2023 по 28.05.2024, за формою 1ДФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
• податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних вказаного товариства за період з 01.07.2023 по 28.05.2024;
• баланси підприємства (Форма № 1) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.07.2023 по 28.05.2024 років;
• баланс (форма № 1), звіт про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.07.2023 по 28.05.2024;
• загальна інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 01.07.2023 по 28.05.2024;
• інформація про те, чи проводились документальні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якщо так, надати:
- акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів;
- документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів;
- пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.
- інформація щодо наявності працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (їх списки та інше) за період з 01.07.2023 по 28.05.2024;
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з'явилась, міський голова подав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність представника ради, просить в задоволенні клопотання відмовити у зв'язку з тим, що слідчий вже має належним чином завірені копії документів, зазначених у клопотанні.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , чи в інших підпорядкованих адміністративних приміщеннях розташованих за іншими адресами, сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задоволити.
У межах кримінального провадження № 42024022240000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВІІ № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 (посвідчення серії ВНП № 016699, видане 20.07.2023) на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та провести виїмку завірених належним чином копій документів, які знаходяться у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , чи в інших підпорядкованих адміністративних приміщеннях розташованих за іншими адресами, а саме:
• декларації з податку на прибуток діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаного товариства за період з 01.07.2023 по 28.05.2024, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки);
• податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.07.2023 по 28.05.2024, за формою 1ДФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
• податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних вказаного товариства за період з 01.07.2023 по 28.05.2024;
• баланси підприємства (Форма № 1) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.07.2023 по 28.05.2024 років;
• баланс (форма № 1), звіт про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.07.2023 по 28.05.2024;
• загальна інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 01.07.2023 по 28.05.2024;
• інформація про те, чи проводились документальні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якщо так, надати:
- акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів;
- документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів;
- пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.
- інформація щодо наявності працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (їх списки та інше) за період з 01.07.2023 по 28.05.2024, що стосується договору № 77 від 25.09.2023 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: