Справа № 344/10412/24
Провадження № 1-кс/344/4382/24
31 травня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12023091200000102,-
Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023091200000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246 КК України.
Встановлено, що до протиправного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісо- та пиломатеріалів, оформлених на підставі документів про походження деревини з ознаками підроблення причетні ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .
Зокрема, ОСОБА_5 систематично придбаває лісоматеріали незаконного походження, без відповідних супровідних документів за готівкові кошти. В подальшому, маючи відповідний об'єм деревини, ОСОБА_5 , з метою легалізації необлікованої деревини та переміщення її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, на постійній основі придбаває документи про її походження в суб'єктів господарювання, які офіційно купляють лісоматеріали в постійних лісокористувачів Івано-Франківської області.
Разом з тим, ОСОБА_5 при здійсненні протиправної діяльності використовує приміщення, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 2620884004:03:001:0136.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником земельної ділянки з кадастровим номером 2620884004:03:001:0136 є ОСОБА_5 .
Таким чином, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що у приміщенні та інших будівлях і спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 2620884004:03:001:0136, можуть знаходитися речі, документи щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп'ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв'язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та банківські картки, кошти отримані від злочинної діяльності, в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій між вказаними підприємцямита суб'єктами господарювання від імені яких оформлюються товарно-супровідні та фінансово-господарські документи на незаконно отримані лісо та пиломатеріали.
З метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі, трасологічні, експертизи матеріалів, судово-економічні експертизи, у зв'язку з чим існує необхідність у вилученні лісо та пиломатеріалів незаконного походження та оригіналів документів, відтак просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, приміщеннях та інших будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 2620884004:03:001:0136, які використовує ОСОБА_5 , можуть зберігатись електронні та паперові документи, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп'ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв'язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та банківські картки, кошти отримані від злочинної діяльності.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власникомземельної ділянки з кадастровим номером 2620884004:03:001:0136 є ОСОБА_5 .
Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.
В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку приміщеннь та інших будівель та споруд, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 2620884004:03:001:0136 (право власності: ОСОБА_5 ), які використовує ОСОБА_5 , з метою виявлення електронних та паперових документів, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , фінансово-господарських документів, договорів, додатків до них, додаткових угод до договорів, документів бухгалтерського обліку, податкової звітності, угод, контрактів, специфікації, сертифікатів, розрахунків, рахунків, платіжних та інших доручень, чеків, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, актів приймання-передачі, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, довіреностей, листів, повідомлень, скарг, статутів, печаток, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп'ютерної техніки, магнітних та інших носіїв інформації, відеореєстраторів, записників, блокнотів, чорнових записів, мобільних телефонів та інших засобів зв'язку, сім-карток, банківських квитанцій, платіжних та банківських карток.
Ухвала діє до 30 червня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1