Справа № 932/1485/24
Провадження № 1-кс/932/1462/24
30 травня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023041030004622, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023041030004622, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 2 ст.190 КК України, в якому остання просить надати слідчим слідчого відділення Дніпровського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, групі прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у приватного нотаріуса ДМНО Дніпропетровської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, а саме до оригіналів усіх без винятку документів (заяв, квитанцій, довіреності, договорів дарування та інших документів), які містяться в нотаріальних (реєстраційних) справах та які стали підставою для проведення приватним нотаріусом ОСОБА_5 реєстрації права власності об'єктів нерухомого майна, за наступними реєстраційними номерами:
-№ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано право власності за ОСОБА_6 на підставі договору дарування, серія та номер 1651 виданого 12.12.2023;
-№730692212248, земельній ділянці з кадастровим номером 1224886400:02:004:0595, зареєстровано право власності за ОСОБА_6 на підставі договору дарування, серія та номер 1596 виданого 30.11.2023;
-№730673712248, закінчений будівництвом об'єкт, за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано право власності за ОСОБА_6 на підставі договору дарування, серія та номер 1598 виданого 30.11.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, в провадженні слідчого відділу Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023041030004622, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, про те, що в період часу з травня 2023 року по жовтень 2023 року ОСОБА_7 , який був на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також працюючи на усній домовленості в ФОП ОСОБА_8 маючи доступ до матеріальних ресурсів товариств, заволодів чужим майном, в умовах воєнного стану, яким розпорядився на власний розсуд, чим спричинив збитку останнім.
В ході досудового розслідування визнано потерпілими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 та ФОП « ОСОБА_8 », код НОМЕР_4 , відповідно до довіреностей представником від потерпілих визнано ОСОБА_9 .
Допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_9 , яка дала покази про те, що ОСОБА_7 був прийнятий на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 04.08.2020 на підставі наказу про призначення на посаду бухгалтера з обліку з організації транспортних перевезень ТМЦ. Він пропрацював до 21.03.2022 року, звільнився за власним бажанням.
Вдруге було прийнято на роботу з 22.05.2023 року на посаду бухгалтера (бухгалтера з банківських операцій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за основним місцем роботи та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сумісництвом. Основними функціональними обов'язками по всій групі компаній були: внутрішнє узгодження рахунків на оплату, далі процес оплати вже узгоджених рахунків у клієнт-банку, формування платіжних доручень та банківських виписок, рознесення банку у програмі 1С, рознесення та формування щомісячних витрат в управлінському обліку.
Внутрішня процедура компанії щодо здійснення платежів наступна: виписується рахунок регіональним менеджером, рахунок проходить внутрішнє узгодження фінансових служб компанії ( ОСОБА_8 ), після чого надходить до бухгалтера для проведення платежу в платіжній системі.
Здійснював банківські платежі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_8 та збір первинної документації ОСОБА_7
Мав доступ до програми 1С, «MEDOC», корпоративної пошти, електронних ключів, печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_8 .
Електронні ключі у доступі у бухгалтера, який здійснює платежі. У зазначений період платежі здійснював ОСОБА_7 .
За результатами внутрішнього аудиту у жовтні 2023 року було виявлено низку платежів та придбання товарів, які не були погоджені, також зникли печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_8 , а саме:
Виявлено платежі, що здійснювалися з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_8 інші суб'єкти господарювання, із якими перші мали взаємовідносин, саме: ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ). Загальна сума оплати у період із травня 2023 року по жовтень 2023 року становила 2 652 902 грн. на ФОП ОСОБА_10 та 213 205 грн. на ФОП ОСОБА_12 Первинні документи за даними операціями не оформлювалися.
Оплата на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 451 372 грн., за придбання таких товарів: телевізори, бойлер, смартфони, смарт-годинник, пральна машина та ін. споживання. Первинні документи за даними операціями не оформлювалися.
Зв'язавшись із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що одержувачем товару був саме ОСОБА_7 , при отриманні не пред'являв довіреності, а приїжджав із печатками компаній. Також на деякі позиції товару було оформлено доставку, яка збігається з адресою проживання ОСОБА_7 , а доставка бойлера за адресою проживання ФОП ОСОБА_12 .
Після встановлення цих фактів ОСОБА_7 перестав виходити працювати з 16.10.2023. З офісу зникла кадрова документація щодо ОСОБА_7 Наразі звільнено за статтею прогули.
Так, 30.04.2024 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України повідомлено: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового розслідування, 17.01.2024 слідчим в порядку ст. 93 КПК України надано запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 щодо отримання копій документів, а саме видаткових накладних та довіреностей виписаних від директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 замовляв товари від імені директорів товариств, які отримував по довіреності, в період часу з червня 2023 по вересень 2023, однак в ході допиту представників потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 було зазначено, що останні не видавали ніяких довіреностей та не отримували товар.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка ставила підписи в довіреностях та накладних.
15.05.2024 винесено постанову про отримання зразків підпису у ОСОБА_7 , проте останній відмовився надавати зразки підпису.
При отриманні зразків і підготовці матеріалів на судову почеркознавчу експертизу ініціатори дослідження насамперед повинні керуватися правилами, викладеними в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов'язаними зі справою, так і не пов'язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), у зв'язку з призначенням такої експертизи.
У зв'язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів на яких перебувають вільні зразки підпису підозрюваного ОСОБА_7 , які міститися у приміщенні приватного нотаріуса ДМНО Дніпропетровської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада 2023 по грудень 2023 року ОСОБА_7 укладав договори дарування свого нерухомого майна на користь ОСОБА_6 саме у приміщенні приватного нотаріуса ДМНО Дніпропетровської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , оскільки лише маючи оригінали документів є змога провести почеркознавчу експертизу, оскільки отримана інформація за наслідком якої, є важливою для кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилась. Надала заяву, в якій просить розглядати клопотання за її відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12023041030004622, відомості про яке 01.12.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 26.03.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, 30.04.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на підставі заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 за фактом заволодіння, маючи доступ до матеріальних ресурсів, грошовими коштами підприємств шахрайським шляхом громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Матеріалами клопотання та долученими слідчим до свого клопотання доказами, у своїй сукупності, підтверджують необхідність надання слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023041030004622, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приватного нотаріуса ДМНО Дніпропетровської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, а саме до оригіналів усіх без винятку документів (заяв, квитанцій, довіреності, договорів дарування та інших документів), які містяться в нотаріальних (реєстраційних) справах та які стали підставою для проведення приватним нотаріусом ОСОБА_5 реєстрації права власності об'єктів нерухомого майна, за наступними реєстраційними номерами:
-№1372497212101, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано право власності за ОСОБА_6 на підставі договору дарування, серія та номер 1651 виданого 12.12.2023;
-№730692212248, земельній ділянці з кадастровим номером 1224886400:02:004:0595, зареєстровано право власності за ОСОБА_6 на підставі договору дарування, серія та номер 1596 виданого 30.11.2023;
-№730673712248, закінчений будівництвом об'єкт, за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано право власності за ОСОБА_6 на підставі договору дарування, серія та номер 1598 виданого 30.11.2023.
Приватний нотаріус ДМНО Дніпропетровської області ОСОБА_5 зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити Приватному нотаріусу ДМНО Дніпропетровської області ОСОБА_5 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити Приватному нотаріусу ДМНО Дніпропетровської області ОСОБА_5 опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити Приватного нотаріуса ДМНО Дніпропетровської області ОСОБА_5 про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.
Ухвала діє до 30 червня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ