КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/3421/24
Провадження № 1-кс/552/1227/24
30.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170430000511 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 14.05.2024 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.05.2024 року близько 16:00 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, на сайті безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару, після переходу заявницею за посиланням на сторінці в месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами заявниці шляхом списання коштів з її банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карткових рахунок ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2
У зв'язку з чим, виникла необхідність в отриманні відомостей, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, попередньо надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 06.05.2024 по 10.05.2024 а саме:
1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
1.9.Надати відомості, чи зверталась ОСОБА_4 року до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із усною чи письмовою заявою або повідомленням про списання 07.0152024 грошових коштів у гривнях з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на її ім'я: Якщо так, то коли та яким був зміст її заяви або повідомлення.
1.10.Надати відомості, чи мало місце повернення (нарахування) банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, що були списані 07.05.2024 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 відкритих на її ім'я, на цю ж картку/рахунок або інші картки/ рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім'я. Якщо так, коли саме та в якій сумі було повернуто (нараховано) кошти та з яких причин відбулось їх списання.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим та старшим слідчим відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження 12024170430000511 від 14.05.2024: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1