Справа № 527/3417/23
провадження № 1-кс/527/377/24
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
29 травня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000447 від 16 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
24 травня 2024 року у провадження слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000447 від 16 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просила надати їй або групі дізнавачів у даному кримінальному проваджені дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 16.12.2023 по 00:00 годин 18.12.2023, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”№ НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 16.12.2023 по 00:00 годин 18.12.2023, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ“ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”. Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення ( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 16.12.2023 року близько 11:30 години невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу дров, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які вона в якості оплати перерахувала на карту № НОМЕР_1 у сумі 4000 грн. через мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” зі своєї карти № НОМЕР_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне: що 16.12.2023 року близько 11:30 годин в мережі інтернет у мобільному додатку на сторінці “ ОСОБА_6 ” ОСОБА_5 , знайшла об'яву у групі “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” , а саме “ ОСОБА_7 оголошень, щодо продажу колонних дров” та вирішила замовити вказаний товар. Далі, потерпіла зателефонувала за вказаним номером мобільного телефону НОМЕР_4 та домовилася з особою підписаною на ім'я ОСОБА_8 , про те, що товар може бути замовлений через мобільний додаток “Вайбер” за номером бухгалтерії НОМЕР_5 . В переписці з вказаним номером, ОСОБА_5 зробила замовлення, а саме, 4 куби дров, вартістю 4000. В подальшому перерахувала кошти в сумі 4000 грн. на карту № НОМЕР_1 ( рахунок якої відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зі своєї карти № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ“ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 (картка зловмисника) (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 16.12.2023 по 00:00 годин 18.12.2023, а також у разі користування банківською карткою (рахунком) АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 16.12.2023 по 00:00 годин 18.12.2023, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУПП ГУНП в Полтавській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, які перебувають в групі дізнавачів: капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 16.12.2023 по 00:00 годин 18.12.2023, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 16.12.2023 по 00:00 годин 18.12.2023, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1