Справа № 527/3008/23
провадження № 1-кс/527/370/24
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
29 травня 2024 року м. Глобине
слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000303 від 18 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
24 травня 2024 року у провадження слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000303 від 18 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просила надати їй або групі дізнавачів у даному кримінальному проваджені дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 16.08.2023 по 00:00 годин 18.08.2023, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 16.08.2023 по 00:00 годин 18.08.2023, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ”. Зобов'язати посадових осіб АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення ( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохала розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 17.08.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.08.2023 року невстановлена особа в телефонній розмові використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 під приводом надання кредиту грошових коштів,заволоділа грошима останнього,який переказав їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 трьома транзакціями (500грн.; 1800 грн.; 1200 грн.) на загальну суму 3 500 грн.
З допиту потерпілого встановлено, що 16.08.2023 року ОСОБА_5 16.08.2023 року намагався оформити кредит у кредитній спілці “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” на загальну суму 90000 грн. Так під час оформлення кредиту потерпілому зателефонувала невідома особа з номеру моб. тел. НОМЕР_3 та повідомила, що кредит погоджено на суму 80000 грн., але, щоб отримати гроші, потрібно підняти кредитний рейтинг мінімум на 30% за умовою сплати потерпілим грошових коштів у сумі 500 грн. Згодом у додаток “Вайбер” прийшло повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 зайшов до особистого кабінету банку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та здійснив переказ коштів на загальну суму 500 грн., далі у месенджері вайбер потерпілому продовжували писати з абонентського номеру НОМЕР_4 під ім'ям “ ОСОБА_6 ” про те, що потрібно ще оплатити 1800 грн. за послуги нотаріальних витрат, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1800 грн. через особистий кабінет “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” на ту ж саму картку. Згодом повідомили потерпілого, що проходить реєстрація і потрібно сплатити ще 3800 грн. за страхування,але заявник повідомив, що такої суми грошей у нього не має, тому в змозі заплатити лише 1200 грн., після чого через додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” перевів кошти. Потім потрібно ще було сплатити 1600 грн., але потерпілий не погодився, зв'язок з “кредиторами” 17.08.2023 року був втрачений. Загальна сума,яку переказав ОСОБА_5 становить 3500 грн.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 16.08.2023 по 00:00 годин 18.08.2023, а також у разі користування банківською карткою (рахунком) АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 16.08.2023 по 00:00 годин 18.08.2023, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУПП ГУНП в Полтавській рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області які перебувають в групі дізнавачів: ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 16.08.2023 по 00:00 годин 18.08.2023, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 16.08.2023 по 00:00 годин 18.08.2023, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Зобов'язати посадових осіб АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення ( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1