Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/980/24
Провадження № 1-кс/382/37/24
Іменем України
30 травня 2024 рокум. Яготин
Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116320000027, від 20.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Сектором дізнання відділення поліції №2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024116320000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №2 Бориспільського РУП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 26.12.2023 ОСОБА_4 знайшовши оголошення на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про продаж зернової сівалки "С3-36" вирішив її придбати. Зв'язавшись із продавцем, яку звати ОСОБА_5 , за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_4 домовився про її купівлю. Далі ОСОБА_4 разом із продавцем сівалки знайшов на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який доставить дану зернову сівалку до ОСОБА_4 . Після чого до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно терміново надіслати кошти у сумі 65000 грн., на банківську карту N? НОМЕР_3 , в якості оплати зернової сівалки так, як він прибув раніше домовленого часу. В цей час, ОСОБА_5 на мій телефонний дзвінок не відповів, а тому ОСОБА_4 , здійснив перерахування грошових коштів на рахунок, який повідомив Мар?ян. В подальшому Мар?ян перестав відповідати на дзвінки, при цьому всю переписку у додатку Viber видалив.
З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу 23.12.2023 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період з 23.12.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Вказана інформація та документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку).
Враховуючи те, що інформація про наявність банківської картки № НОМЕР_3 та рух коштів по ній, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв'язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим способом.
Враховуючи вищевикладене просила надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та, юридична адреса: АДРЕСА_2 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації; номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 23.12.2023 року по теперішній час з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 в період 23.12.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Прокурор в письмовій формі підтримав клопотання.
Особа у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи повідомлялась, заяв та клопотань не надходило.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Дослідивши матеріали справи, що надані до суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, проте з врахуванням вимог ст.246 КПК України.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та, юридична адреса: АДРЕСА_2 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації; номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; інші наявні матеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 23.12.2023 року по теперішній час з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 в період 23.12.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Попередити посадових осіб установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1