Справа № 367/4835/24
Провадження №1-кс/367/672/2024
Іменем України
30 травня 2024 року місто Ірпінь
Ірпінський міський суд Київської області у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024111040000569 від 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
24 травня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024111040000569 від 01 травня 2024 року.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає наступне.
Встановлено, що до відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла зава від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , на початку 2023 року мала намір провадити підприємницьку діяльність онлайн зважаючи на запроваджений воєнний стан в Україні та відповідно сплачувати на користь України податкові нарахування, підшуковувала в мережі інтернет інформацію, яка могла б задовольнити вказаний запит. Так, в соціальному застосунку «Інстаграм» вона певний час була підписником у користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 (ФОП ОСОБА_6 ), котра демонструвала заможний спосіб життя і транслювала, що такої фінансової успішності досягла завдяки онлайн бізнесу. У подальшому ОСОБА_5 перейшла за інтернет- посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 . що був створений на замовлення ОСОБА_6 , де ОСОБА_6 рекламувала послуги із створення «бутіка під ключ із гарантованим доходом», а для початку пропонувала за допомогою гугл форми заповнити анкету з персональними даними та кількома питаннями щодо бізнесу. ОСОБА_5 заповнила вказану форму і тривалий час не отримувала відповіді, тому вирішила самостійно запитати щодо розгляду її заявки і тут же отримала відповідь, що її погоджено в число осіб, яким пощастило отримати можливість придбати один з п'ятдесяти онлайн-бутіків. Вказана пропозиція була красиво розписана, а також порядок її реалізації напередодні був роз'яснений ОСОБА_5 та іншим людям на онлайн вебінарі, який безпосередньо проводила ОСОБА_6 . Так, під час вебінару ОСОБА_6 створила перед усіма образ ділової жінки, що добре знається на створенні та веденні онлайн бізнесу, демонструвала свої високі доходи з аналогічного бізнесу і за 5555 євро пропонувала купити у неї послугу з організації бізнесу «бутік під ключ з гарантованим заробітком». Після отриманого повідомлення, ОСОБА_5 . натхненна тим, що саме ОСОБА_6 їй надала можливість з нею попрацювати, адже вона учасників переконувала, що не всім буде надана така можливість, а лише 50 обраним особам, здійснила переказ їй грошових коштів за вказаними нею у ході переписки реквізити в наступному порядку.
Так, 28.03.2023 року ОСОБА_5 перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого в Україні у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 111174,95 грн на вказаний ОСОБА_6 у переписці картковий рахунок відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 .
21.06.2023 ОСОБА_5 перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого в Україні у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 109516,83 грн за вказаним ОСОБА_6 у переписці посиланням за допомогою платіжної системи wayforpay, на банківську картку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 .
Весь час з ОСОБА_5 вели переписку у месенджері Telegram, де постійно повторювали інформацію про те, що бутік для неї готується і під цим приводом додатково стягнули з неї ще грошові кошти в сумі 4310 грн за рекламу, однак грошові кошти вказали перерахувати на ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), що ОСОБА_5 і здійснила на рахунок НОМЕР_4 , оскільки була переконана ОСОБА_6 в тому, що це для налагодження продаж у бізнесі. Загалом ОСОБА_5 перерахувала власних коштів в сумі 225001, 78 гривень. Однак, «відкриття бутіка під ключ з гарантованим доходом» для ОСОБА_5 так і не відбулось.
Крім цього, до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла аналогічна заява від ОСОБА_8 , яка пояснила, що під впливом ОСОБА_6 будучи нею переконана, що вона купляє послугу з організації бізнесу «бутік під ключ з гарантованим заробітком», 23.03.2023 року перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого в Україні в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 2744,78 євро (згідно курсу НБУ становило 109516,83 гривень) системи wayforpay та 17.06.2023 року перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого в Україні в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 2734,50 євро (згідно курсу НБУ становило 109516,83 гривень) за вказаним ОСОБА_6 у переписці посиланням за допомогою платіжної системи wayforpay.
Весь час з ОСОБА_8 вели переписку у месенджері Telegram, де постійно повторювали інформацію про те, що її бутік готується і під цим приводом додатково стягнули з неї грошові кошти в сумі 441,88 євро (що на час останньої проплати станом на 15.01.2024 згідно курсу НБУ становило 18289,41 гривень) за рекламу у соціальних мережах «Фейсбук». Крім того, будучи під впливом переконань ОСОБА_6 в тому, що для налагодження продаж у бізнесі ще треба оплатити маркетингові послуги, ОСОБА_8 04.10.2023 року перерахувала на ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_5 , ще 100 євро (що на 04.10.2023 згідно курсу НБУ становило 4310 гривень). Разом з тим, 13.09.2023 їй повернули наче б то на рекламні витрати 1000 євро (що на час останньої проплати станом на вказану дату згідно курсу НБУ становило 39190, 00 гривень). Загалом ОСОБА_8 перерахувала власних коштів в сумі 202443,07 гривень під керівництвом ОСОБА_6 , яка постійно підтримувала з нею зв'язок самостійно або через своїх менеджерів, які діяли від її імені, і переконували, що вказані кошти спрямовуються на «відкриття бутіка під ключ з гарантованим заробітком» Однак, «відкриття бутіка під ключ з гарантованим доходом» для ОСОБА_8 так і не відбулось.
Також, до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла аналогічна заява від ОСОБА_9 , яка пояснила, що під впливом ОСОБА_6 будучи нею переконана, що вона купляє послугу з організації бізнесу «бутік під ключ з гарантованим заробітком», 25.03.2023 зі свого банківського рахунку відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 109000, 00 грн на вказаний ОСОБА_6 у переписці банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на її ім'я; 13.04.2023 року ОСОБА_10 перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого у в Україні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти в сумі 109000, 00 грн на вказаний ОСОБА_6 у переписці банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на її ім'я; 14.06.2023 року ОСОБА_10 перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого у в Україні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 111175, 00 грн на вказаний ОСОБА_6 у переписці банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на її ім'я; 15.06.2023 року ОСОБА_10 перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого у в Україні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 111175,00 грн на вказаний ОСОБА_6 у переписці банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на її ім'я. Весь час з ОСОБА_10 вели переписку у месенджері Telegram, де постійно повторювали інформацію про те, що її бутік готується і під цим приводом додатково стягнули з неї ще грошові кошти за рекламу, однак грошові кошти вказали перерахувати на ФОП ОСОБА_7 , на рахунок НОМЕР_5 .
Загалом ОСОБА_9 перерахувала власних коштів в сумі 440350 гривень під керівництвом ОСОБА_6 , яка постійно підтримувала з нею зв'язок самостійно або через своїх менеджерів, які діяли від її імені, і переконували, що вказані кошти спрямовуються на «відкриття бутіка під ключ з гарантованим заробітком» Однак, «відкриття бутіка під ключ з гарантованим доходом» для ОСОБА_9 так і не відбулось.
Крім цього, до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла аналогічна заява від ОСОБА_11 , яка пояснила, що під впливом ОСОБА_6 будучи нею переконана, що вона купляє послугу з організації бізнесу «бутік під ключ з гарантованим заробітком», 24.03.2023 року перерахувала за допомогою платіжної системи раураll 600, 81 евро (що на вказану дату згідно курсу НБУ становило 23894, 22 грн), посилання на яку скинула в ході переписки ОСОБА_6 ; 27.03.2023 року зі свого банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) перерахувала НОМЕР_9 , 00 грн на вказаний в ході переписки ОСОБА_6 банківський рахунок прив'язаний до банківської карти на ім'я ОСОБА_6 НОМЕР_10 , що відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 15.06.2023 року під тиском зі сторони ОСОБА_6 змушена була перерахувати за допомогою платіжної системи wayforpay, посилання на яку їй скинула ОСОБА_6 в ході переписки, ще 2777, 5 євро (що на вказану дату згідно курсу НБУ становило 109739,02 грн), посилання на яку скинула в ході переписки ОСОБА_6 , а також за перерахунок цієї суми система wayforpay вирахувала комісію у розмірі 86,55 євро ( що на той час згідно курсу НБУ становило 3375,45 грн). Загалом 222584 грн 69 коп.
Весь час вели переписку у месенджері Telegram, де постійно повторювали інформацію про те, що бутік ОСОБА_11 готується і під цим приводом додатково стягнули з неї ще грошові кошти за рекламу, однак грошові кошти вказали перерахувати на ФОН ОСОБА_7 , що ОСОБА_11 і здійснила на рахунок НОМЕР_5 , оскільки була переконана ОСОБА_6 в тому, що це для налагодження продаж у бізнесі.
Разом з тим, 12.10.2023 мені ОСОБА_6 повернула наче б то на рекламні витрати 38720 гривень. Отже, ОСОБА_12 під впливом обману зі сторони ОСОБА_6 перерахувала власних коштів 183864,69 гривень.
Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по банківському рахунку НОМЕР_11 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
До поданого клопотання слідчим додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.
В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та слідчого, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за даним фактом, оскільки слідчим не доведено, що вказані документи перебувають у власності банку.
Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_11 включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до 30 травня 2024 року;
інформацію про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;
інформацію про рух коштів по банківській картці банківського рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_11 , у період з 01.03.2023 по 30 травня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про карткові рахунки, на який з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_11 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
інформацію про підключення до банківського рахунку НОМЕР_11 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання у період з 01.03.2023 по 30 травня 2024 року.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_12 код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).
Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 30 червня 2024 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1