Справа № 161/9328/24
Провадження № 1-кс/161/2657/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 29 травня 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді) стосовно: СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема реєстру податкових накладних та відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01.2022 по даний час.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022030000000340 від 16.12.2022 року за ч.2 ст.364 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022030000000340 від 16.12.2022 за ч.2 ст.364 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, встановлення причетних осіб, а тому групі слідчих ІНФОРМАЦІЯ_3 по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 чи іншому слідчому - слідчої групи при розслідувані даного кримінального провадження, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій документів.
З наведених мотивів клопотання слідчого є підставним та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 чи іншому слідчому - слідчої групи при розслідувані даного кримінального провадження, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді) стосовно: СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема реєстру податкових накладних та відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01.2022 по 29.05.2024.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя