Справа № 216/3652/24
Провадження № 1-кс/216/1219/24
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
29 травня 2024 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024041230000953 від 05.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2024 шляхом дзвінка на лінію служби « НОМЕР_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про те, що 04.05.2024 приблизно о 12:05 годин невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, при невстановлених обставинах, шахрайським шляхом отримала грошові кошти приблизно на суму до 60 000 гривень, з кредитної банківської картки, яка емітована в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріального збитку, сума якої та обставини події встановлюються.
Під час досудового розслідування було визнано та допитано в якості потерпілої громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з наданих нею показань стало зрозуміло, що у її володінні та користуванні знаходиться належний їй мобільний телефон марки «iPhone», моделі «12 Pro Max», IMEI №1: НОМЕР_2 , IMEI №2: НОМЕР_3 , з влаштованим у ньому абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , вона є клієнтом АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і у неї в користуванні раніше була кредитна банківська картка № НОМЕР_5 , що відповідає банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 , але на даний час вона перевипущена АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за новим № НОМЕР_7 , у зв'язку з незаконними діями здійсненими невстановленою особою відносно її банківського рахунку. В день 04.05.2024 о 11:00 годин потерпіла громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала вдома за домашньою адресою: АДРЕСА_1 і приблизно о 11:45 годин вона на належному їй мобільному телефоні марки «iPhone», моделі «12 Pro Max» зайшла у встановлений мобільний застосунок «Viber» з підв'язаним на ньому особистим акаунтом, у неї є спортивна група, яка створена для батьків діти котрих займаються футболом, в цей момент вона побачила повідомлення з посиланням на котре в подальшому вона перейшла, його надіслав хтось із батьків й наразі це смс-повідомлення вже видалене, перейшовши по ньому в неї з'явилось вікно із інтерфейсом від державної програми «єДопомога», в подальшому там був спосіб авторизації через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », натиснувши на дану кнопку її перевело в установлений на її мобільному телефоні марки «iPhone», моделі «12 Pro Max» мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтвердивши вхід в неї почалося нескінчена прогрузка вікна інтерфейсу, спробувавши авторизуватись декілька разів в неї нічого не вийшло і вона просто почала займатися іншими справами, оплативши комунальні послуги через установлений мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона помітила, що відбулось списання грошових коштів, а саме: 1) 04.05.2024 о 11:56 годин на оплату послуги: ІНФОРМАЦІЯ_6 , 480-5058855, розміром 4,17 USD (якщо враховувати конвертацію сума становить 166,14 гривень); 2) 04.05.2024 о 11:59 годин на оплату послуги: ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 , розміром 4,17 USD (якщо враховувати конвертацію сума становить 166,14 гривень), потім о 12:07 годин на її абонентський номер НОМЕР_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_9 , розмовляла вона начебто з працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по голосу це була особа чоловічої статі, під час нашої телефонної бесіди останній ввів її в оману та вона довірилась йому, оскільки насправді повірила, що це працівник банку й особисто перерахувала грошові кошти 3-ма різними транзакціями на загальну суму 66 808 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , яка судячи з деталей транзакції належить ОСОБА_6 , ця особа їй невідома, тобто: 1) 04.05.2024 о 12:42 годин сумою 25 827 гривень; 2) 04.05.2024 о 12:54 годин сумою 33 383 гривень; 3) 04.05.2024 о 12:56 годин сумою 6597,99 гривень, після чого він повідомив їй, що потрібно почекати 10 хвилин система оновиться та все повернеться, на цьому їхня телефонна бесіда завершилась, незаконними діями здійсненими невстановленою особою потерпілій громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 66 808 гривень.
У зв'язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, якими володіє АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості про картковий рахунок № НОМЕР_7 (IBAN: НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , які відкриті у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух грошових коштів, операції та транзакції по даним рахункам та кінцевих отримувачів грошових коштів, місце та час здійснення зняття готівки у банкоматах, касах, торгівельних точках, інформацію про розрахунки банківською карткою у магазинах та інших суб'єктів господарювання та інформацію про термінали або інше обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з роз'ясненням всіх операції і команд у системі інтернет-банкінгу за період з 11:00 годин 04.05.2024 по строк винесення ухвали слідчого судді, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищезазначені відомості.
Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту та обставин по кримінальному провадженню.
Вищезазначені документи та речі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 . На території міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області розташоване відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_13 ) за фактичною адресою: АДРЕСА_4 , яке виконує функцію центрального відділення у місті Кривому Розі, Дніпропетровської області, тому вважаю за можливе отримати (вилучити) копії вказаних документів та провести тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичною адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 04 травня 2024 року внесені до ЄРДР за № 12024041230000953 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копією виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів на електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диску) у центральному відділенні (філії) АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, котрі містять відомості про:
- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_7 (IBAN: НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , за період з 11:00 годин 04.05.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 29 травня 2024 року включно, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я, по батькові, номер карткового рахунку на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- повні анкетні дані власників та користувачів банківських карток (рахунків) № НОМЕР_7 (IBAN: НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , які обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (анкетна заява, фінансовий номер);
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківських карток (рахунків) № НОМЕР_7 (IBAN: НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , за період з 11:00 годин 04.05.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 29 травня 2024 року включно;
- ІР адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_7 (IBAN: НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів з яких відбувалося з'єднання з системою, з позначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 11:00 годин 04.05.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 29 травня 2024 року включно;
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів за допомогою яких можливо володільцем по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_7 (IBAN: НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 отримано готівку, із зазначенням дати та часу видачі готівки, місцезнаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо -фото чи відеозовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування у банкоматах або банківських касах за період з 11:00 годин 04.05.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 29 травня 2024 року включно.
Зобов'язати керівництво Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 видати слідчому ОСОБА_3 вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 29.07.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1