Справа № 216/3601/24
Провадження № 1-кс/216/1183/24
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
27 травня 2024 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024042080000034 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
23 травня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
До Криворізької центральної окружної прокуратури надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивченням клопотання встановлено, що в ході провадження № 4206-0.Ds.124.2021, яке перебувало на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_6 на порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив оголошення продажу шолому. 21 червня 2021 року через інтернет комунікатор WhatsApp з номеру телефону НОМЕР_1 контакт з ним налагодила особа, зацікавлена купівлею шолому. Погодивши умови доставки та оплати ОСОБА_6 отримав посилання і клацнув в нього. Посилання пере направило його на веб-сторінку банку, після чого на веб-сайт логістичного провайдера Інпост. На вищевикладеному веб-сайті він мав вписати номер банківської картки, анкетні дані та баланс за банківським рахунком, чого, як вбачається з його слів, він не зробив, після чого почали до нього надходити повідомлення, що стосувались зміни лімітів банківської картки та налаштувань НОМЕР_2 налагодив контакт з банком, де йому заблоковано банківський рахунок та закрито картку. Банком Встановлено, що картку потерпілого використано для здійснення платежів в України. Трансакцію в сумі 867,00 євро проведено за посередництвом розрахункового центру. Із інформації, отриманої в рамках міжнародної правової допомоги, наданої прокуратурою міста Києва, вбачається, що згідно з даними, наданими АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти в сумі 850,00 євро, при застосуванні комісії, 21 червня 2021 року о 21:15:39 годині (українським часом) перераховано з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 - відмітка перекладача) на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану банком AT PJSC TASCOMBANK. В подальшому з TASCOMBANK отримано довідку з історією банківського рахунка № НОМЕР_5 та копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 . На підставі інформації отриманої з АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що історія банківського рахунка НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Цей вчинок є злочином визначеним ст. 286 частина 1 Кримінального кодексу Республіки Польща (шахрайство).
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти потерпілого 27.327,50 грн., зараховані на карту № НОМЕР_4 ANDRII CHUMACHENKO, KYIV. На балансі карти було зафіксовано суму 27,527,53 грн. Після чого через дві години здійснено переказ через термінал по АДРЕСА_2 з карти ОСОБА_5 на іншу карту ОСОБА_5 , та ще через хвилину з терміналу за цією ж адресою знову перераховано на іншу карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст.62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», слідча звернулася з даним клопотанням.
У судове засідання слідча не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 21.02.2024 року внесені до ЄРДР за № 42024042080000034 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; клопотання про відкриття кримінального провадження; особовий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 відкритого на ім'я ОСОБА_5 .
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої в м. Дніпро Дніпропетровської області), із можливістю виїмки у електронному вигляді на носій інформації та/або у вигляді належним чином посвідчених копій документів, що містять відомості про:
- банківські рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з копіями укладання договорів, заяв, анкет;
- банківські (дебітні та кредитні) картки, що відповідають відкритим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- рух грошових коштів (виписка) за усіма банківськими рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 21.06.2021 по дату постановлення ухвали, тобто до 27 травня 2024 року включно, у тому числі відомостей про дату та час кожної платіжної операції за вищевказаний період, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за вищевказаний період;
- матеріали фото - відеофіксації зняття/переказу грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_8 , в період часу з 21.06.2021 по час дії ухвали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
Вказати номери «ІР адреси» через які входили до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет - банкінгу з рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 21.06.2021 по дату постановлення ухвали, тобто до 27 травня 2024 року включно;
Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до банківських карт на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 21.06.2021 по дату постановлення ухвали, тобто до 27 травня 2024 року включно.
Зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 27.07.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1