Виноградівський районний суд Закарпатської області
Справа № 299/3723/24
30.05.2024 року м.Виноградів
Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 12024071080000323 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації у рамках вказаного кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання вказує, що за даними, здобутими органом досудового розслідування, 20.05.2024 до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, якій 20.05.2023 близько 13 години 30 хвилин під час телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 повідомила дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому відбулось перерахування грошових коштів в сумі 71537,51 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071080000323 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий стверджує, що в адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали наступних документів, а саме:
- інформація, про утримувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу).
- інформація про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в період з 19.05.2024 по 28.05.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи;
- копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в період з 19.05.2024 по 28.05.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 в період з 19.05.2024 по 28.05.2024;
- інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 в період з 19.05.2024 по 28.05.2024.
Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а інших способів отримати дані по депозитних рахунках, необхідних для досудового розслідування, нема, а тому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення документальних доказів.
Слідчий не з'явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.
Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.
Слідчий суддя пересвідчився, що за даними, здобутими органом досудового розслідування 20.05.2024 до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, якій 20.05.2023 близько 13 години 30 хвилин під час телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 повідомила дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому відбулось перерахування грошових коштів в сумі 71537,51 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071080000323 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Очевидно, що інформація, якою володіє АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 має суттєве значення в розкритті вказаного злочину, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та необхідна органу досудового розслідування для проведення об'єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя переконався, що клопотання про надання тимчасового доступу зумовлене необхідністю використання відомостей, що містяться у запитуваних документах, на підтвердження обставин подій кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з'ясувати обставини, які передбачається з'ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.
За таких обставин клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
У кримінальному провадженні №12024071080000323 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати -
- тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації, про утримувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в період з 19.05.2024 по 28.05.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи; копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в період з 19.05.2024 по 28.05.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 в період з 19.05.2024 по 28.05.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 в період з 19.05.2024 по 28.05.2024, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області - ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області - ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме: інформації, про утримувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в період з 19.05.2024 по 28.05.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи; копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в період з 19.05.2024 по 28.05.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 в період з 19.05.2024 по 28.05.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 в період з 19.05.2024 по 28.05.2024.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення - до 30.06.2024 року включно.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1