Справа № 202/6705/24
Провадження № 1-кс/202/3732/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
29 травня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024000000000073, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, -
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024000000000073, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.
В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024000000000073 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185, ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255КК України.
Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснювалось досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000040000073 від 11.01.2024 року, яке 27.03.2024 Офісом Генерального прокурора доручено проводити досудове розслідування слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.
До управління кіберполіції в Дніпропетровській області надійшов лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зовнішня кореспонденція (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 23.02.2023 №Е.16.0.0.0/4-230223/28040 з додатками, а саме, відомостями про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам потерпілих, фотознімки осіб, які обготівковували грошові кошти у банкоматах, стосовно не встановлених осіб, які шляхом обману називались співробітниками банку та повідомляли клієнтам і неправдиві відомості про те, що з їх рахунків невідомі намагаються списати кошти, та для того щоб запобігти списанню коштів, необхідно слідкувати інструкціям, які вони нададуть. Використовуючи методи соціальної інженерії, а саме: представляються співробітниками служби безпеки банків, та вводячи громадян України в оману, під її впливом примушують переказувати кошти зі своїх рахунків на підконтрольні карткові рахунки шахраям.
Службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у період часу з 01.12.2022 по теперішній час, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось 23 громадяни України, яким було завдано матеріальної шкоди шахрайськими діями на загальну суму 2 976 769 гривень.
Також аналізом служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифіковано осіб, які приймають безпосередню участь у шахрайських діях та знімають грошові кошти в банкоматах України, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адреою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
У ході оперативного супроводу, який забезпечується Управлінням кіберполіції в Дніпропетровській області ДКП НПУ, було встановлено, групу осіб, які заволодівали грошовими коштами громадян, шляхом обману називались працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спонукали потерпілих здійснювати переведення належних їм грошових коштів на підконтрольні картки, а також дізнавались від потерплих реквізити доступу до банківських рахунків. При отриманні вказаних даних, фігуранти отримували доступ до онлайн банкінгу потерпілого, в результаті чого з банківської карти останнього перераховувались грошові кошти на підконтрольні банківські карти. Також встановлені особи, які отримували від людей їхні банківські картки (за грошову винагороду), після чого отримані гроші шахрайським шляхом переводили на дані банківські карти та особисто знімали грошові кошти з банкоматів в різних містах країни, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_8 .
Так, під час досудового розслідування 14.11.2023 було проведено санкіоновані обшуки за місцем мешкання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших осіб які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Встановлено, що вказані особи, використовують у своїй злочинній діяльності радіотелефони систем стільникового зв'язку з мобільними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення зв'язку абонентів необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, яку необхідно вилучити у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .
Старший слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Старший слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Старшим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з'явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024000000000073 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185, ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024000000000073, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , що містять інформацію про телефонні з'єднання абонентів власників терміналів мобільного зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,із зазначенням наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00.00 год. 01.12.2022 до 29.05.2024 включно.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1