Справа № 202/6321/24
Провадження № 1-кс/202/3577/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
27 травня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024040000000287, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальномупровадженні № 12024040000000287, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000000287, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено21.03.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
До СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов аналітичний висновок дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.03.2024 № 27/04-36-08-02-03/01038699 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до наданого висновку встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 0711-М від 07.11.2022 та додаткову угоду від 08.11.2022.
У листопаді-грудні 2022 ПНПВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виписано податкові накладні з виконання робіт на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 3 699 896,28 грн., в т.ч. ПДВ 616 649,40 грн.за надання послуг з «поточного ремонту напірного колектора головної насосної станції ГНС-4 Магдалинівської зрошувальної системи».
Фактичне надання послуг з поточного ремонту напірного колектора головної насосної станції ГНС-4, Магдалинівської зрошувальної системи підтверджено Актами прийому-передачі виконаних робіт № 1 від 17.11.2022 на суму 1 765 411,14 грн. та № 2 від 17.11.2022 на суму 1 934 485,14 грн., загальна сума склала 3 699 896,28 грн., в т.ч. ПДВ 616 649,40 грн.
Для участі у тендері ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надані довідки про оренду спецтехніки та обладнання у ФОП ОСОБА_5 (іпн. № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надано договір про виконання субпідрядних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Всі зареєстровані в м. Харкові. Взаємовідносини з ними відсутні.
Згідно з ЄДРПН встановлено, що ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для виконання робіт «Послуги з поточного ремонту напірного колектора головної насосної станції ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 залучало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та зареєстровано наступні податкові накладні на загальну суму всього 3 625 897,84 грн., в т.ч. ПДВ 604 316,31 грн.
На момент здійснення фінансово-господарських операцій з надання послуг з поточного ремонту напірного колектора головної насосної станції ГНС-4, Магдалинівської зрошувальної системи, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був ОСОБА_6 (іпн. № НОМЕР_7 ).
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період листопада-грудня 2022 року декларувало придбання товару, відповідно зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, у наступних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Таким чином встановлено, невідповідність номенклатури, по ланцюгу придбання та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За результатами аналітичного дослідження встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо виконання робіт «Послуги з поточного ремонту напірного колектора головної насосної станції ГНС-4, Магдалинівської зрошувальної системи» за бюджетні кошти на загальну суму 3 699 896,28 грн. та їх безпідставне перерахування на адресу ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою підтвердження/спростування відомостей викладених в аналітичному висновку ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.03.2024 № 27/04-36-08-02-03/01038699 на адресу ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 27.03.2024 за вих. № 2/3668 направлено запит у порядку ст. 93 КПК України.01.04.2024 за вих. № 1/01/04/24 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 надійшла відповідь на раніше наданий запит ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого повідомляється, що наданий запит не відповідає положенням КПК України, є протиправним та не підлягає виконанню.
Виходячи з вищевикладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, для встановлення важливих обставин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів та усіх додаткових угод (включаючи договори субпідряду та акти виконаних робіт до них), конкурсну документацію в повному обсязі, документів, службових записок, на підставі яких було визначено необхідність проведення закупівлі та очікувану вартість, додатків до договору, специфікацій, протоколів узгодження цін, договірних цін, проектно-кошторисної документації, довіреностей, декларацій про початок виконання будівельних робіт, службового листування, складеного у зв'язку з укладенням зазначеного договору, платіжних документів, рахунків, документів щодо ходу та результатів виконання зазначеного договору (актів зустрічних звірок, дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об'єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, рахунків - фактур, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вказаними об'єктом будівництва, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договору) щодо виконання робіт «Послуг з поточного ремонту напірного колектора головної насосної станції ГНС 4, Магдалинівської зрошувальної системи за договором № 0711-М від 07.11.2022 та додатковою угодою від 08.11.2022 які було укладено з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; актуальну довідку стосовно наявності спецтехніки та обладнання для виконання зазначеного договору які перебувають на балансі підприємства ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також довідки про оренду спецтехніки та обладнання у ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та договори/інші документи які стосуються виконання субпідрядних робіт які укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо виконання робіт «Послуг з поточного ремонту напірного колектора головної насосної станції ГНС 4, Магдалинівської зрошувальної системи за договором № 0711-М від 07.11.2022 та додатковою угодою від 08.11.2022».
Старший слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінніякої вони знаходяться.
Представник ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »не з'явився в судовезасідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК Українислідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000000287, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.03.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024040000000287, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідуваннята прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024040000000287 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору № 0711-М від 07.11.2022 та додатковою угодою від 08.11.2022, які було укладено з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виконання робіт «Послуг з поточного ремонту напірного колектора головної насосної станції ГНС 4, Магдалинівської зрошувальної системи, в тому числі до усіх додаткових угод (включаючи договори субпідряду та акти виконаних робіт до них) до зазначеного договору, конкурсну документацію в повному обсязі, документів, службових записок, на підставі яких було визначено необхідність проведення закупівлі та очікувану вартість, додатків до договору, специфікацій, протоколів узгодження цін, договірних цін, проектно-кошторисної документації, довіреностей, декларацій про початок виконання будівельних робіт, службового листування, складеного у зв'язку з укладенням зазначеного договору, платіжних документів, рахунків, документів щодо ходу та результатів виконання зазначеного договору (актів зустрічних звірок, дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об'єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, рахунків - фактур, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вказаними об'єктом будівництва, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договору); актуальну довідку стосовно наявності спецтехніки та обладнання для виконання зазначеного договору, які перебувають на балансі підприємства ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також довідки про оренду спецтехніки та обладнання у ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та договори/інші документи які стосуються виконання субпідрядних робіт, які укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо виконання робіт «Послуг з поточного ремонту напірного колектора головної насосної станції ГНС 4, Магдалинівської зрошувальної системи за договором № 0711-М від 07.11.2022 та додатковою угодою від 08.11.2022».
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1