Справа № 209/3866/24
Провадження № 1-кс/209/686/24
Іменем України
30 травня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої CВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12024041790000422 від 17.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
30.05.2024 року до суду надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 15.05.2024 року невстановлені особи, шахрайським шляхом за допомогою ЕОМ по посиланню у Вайбері через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку заволоділи грошовими коштами у сумі 3500 грн. з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілої ОСОБА_5 .
17.05.2024 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам'янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041790000422 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 . 14.05.2024 року вона залишила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дитячої куртки на суму 500 гривень. Потім того ж дня їй на її номер телефону НОМЕР_3 у додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з номеру телефони НОМЕР_4 від жінки на ім'я ОСОБА_6 , про те, що вона хоче придбати куртку, яку потерпіла виставила в оголошенні з оформленням через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилася та перейшла по посиланню, яке надіслала їй жінка на ім'я ОСОБА_6 . Далі потерпіла, перейшовши по посиланню, ввела дані своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , де автовідповідач повідомив, що для авторизації необхідно підтвердити дану операцію та натиснути цифру 1, що остання і зробила. Далі, виконавши дані дії, в потерпілої відбулося списання грошових коштів з її вищезазначеної банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3500 гривень. Дівчина на ім'я ОСОБА_6 більше не відповідала на повідомлення потерпілої. Після того, як потерпіла взяла у відділенні банку виписку по своєму банківському рахунку, було виявлено, що її грошові кошти перейшли на банківський рахунок НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по її банківському рахунку, надану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою на банківський рахунок НОМЕР_6 .
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Прокурор у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12024041790000422 від 17.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або, в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Aкціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_8 ) у АДРЕСА_1 можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:
- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківського рахунку НОМЕР_6 ;
- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 13.05.2024 по 30.05.2024 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;
- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР-адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 13.05.2024 року по 30.05.2024 року.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 30 травня 2024 року до 29 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1