Справа № 172/833/24
Провадження № 1-кс/172/95/24
30.05.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42024042140000038 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СВ ВП № 1 перебуває кримінальне провадження № 420242042140000038 від 23.04.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що Синельниківською окружною прокуратурою здійснено вивчення стану дотримання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів законодавства у сфері публічних закупівель, шляхом опрацювання матеріалів закупівель, розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 Встановлено, що cлужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з січня 2020 року по лютий 2021 року зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення ЗУ «Про публічні закупівлі», в інтересах третіх осіб, безпідставно уклали додаткові угоди № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10 до договору № 41DB497-88-20 від 10.01.2020 на постачання природного газу, що призвело до отримання ПТУ № 74 природного газу в меншому обсязі, а сплачено кошти у повному обсязі, в результаті чого державним інтересам завдано збитки.
В рамках досудового розслідування встановлено, що згідно договору № 41DB497-88-20 на постачання природного газу від 10.01.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Споживач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) Постачальник зобов'язується передати у власність споживачу у 2020 році природній газ, а споживач зобов'язується прийняти та оплатити вартість газу у розмірах , строки та порядку, що визначені договором. Плановий обсяг постачання природного газу - 141 835,9 м3. Ціна природного газу за 1 м3 з урахуванням послуги доступу до потужності складає 4,25000 грн без урахування ПДВ, крім того ПДВ становить 0,85000 грн, що разом з ПДВ складає 5,100000 грн. Очікувана сума договору становить 723363,09 грн, у т.ч. ПДВ - 20 %. Строк дії договору до 31.12.2020.
Згідно договору, розрахунки за поставлений Споживачеві газ здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між Постачальником та Споживачем. Протягом дії договору ціна на газ може змінюватися, про що сторони укладатимуть відповідні додаткові угоди.
В подальшому були укладені додаткові угоди до договору № 41DB497-88-20 на постачання природного газу від 10.01.2020, якими в тому числі, сторони узгодили річний плановий обсяг постачання газу.
Встановлено, що в своїй діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовувалися рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та рахунок, за яким здійснювалася оплата за договором НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) мається інформація про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, слідчий просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
23.04.2024 року відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42024042140000038.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні
№ 42024042140000038 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2020 по 01.03.2021, з можливістю здійснення тимчасового доступу у Дніпропетровському Регіональному управлінні - Центрі приватного банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- чеків про зняття готівки за період часу 01.01.2020 по 01.03.2021.
3. Право тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42024042140000038 від 23.04.2024 року, а саме: слідчим СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30 липня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1