Справа № 199/4112/24
(1-кс/199/419/24)
29.05.2024 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 12024046630000221 від 05.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
27 травня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 12024046630000221 від 05.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2024 до ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.05.2024 приблизно о 14:00 гр-н ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж товарів в Телеграм каналі. Зв'язавшись з продавцем, вирішив замовити товар, та 04.05.2024 приблизно о 14:20 добровільно перерахував грошові кошти у сумі 37400 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , але товар не отримав, грошові кошти не повернули.
Вказана інформація дізнавачем СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесена 05 травня 2024 року до ЄРДР за № 12024046630000221 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що близько 13 години 24 хвилини йому на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий абонент з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що це ОСОБА_5 та в нього є в наявності талони на дизельне паливо за ціною 40грн/літр. При спілкуванні, вказаний чоловік так вів розмову нібито вони знайомі, але ОСОБА_4 не міг згадати хто це. На пропозицію вказаного чоловіка останній повідомив що має бажання придбати 100 літрів пального.
В подальшому при спілкуванні з товаришем ОСОБА_6 , мобільний телефон номер НОМЕР_4 , останній повідомив йому, що також бажає придбати паливо, та вони домовились придбати 1100 літрів на двох. Зателефонувавши ОСОБА_5 на номер НОМЕР_3 ОСОБА_4 повідомив, що бажає придбати 1100 літрів дизельного пального, на що останній запитав його на яку АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому ближче під'їхати для придбання талонів, на що останній відповів що за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 відповів ОСОБА_4 , щоб той направлявся на вказану АЗС і там чекав на нього для придбання. 03.05.2024 близько 19 годин 30 хвилин ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 приїхали на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , де зателефонувавши ОСОБА_5 на номер НОМЕР_3 , повідомив, що перебуває на АЗС, на що останній йому повідомив, що ОСОБА_4 необхідно перерахувати через термінал грошові кошти, як сплату за паливо, а в подальшому по прибуттю він передасть ОСОБА_4 паливні талони. В подальшому в ході розмови з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 направився до терміналу, та виконуючи вказівки ОСОБА_5 , через зазначений термінал здійснив переказ грошових коштів в сумі 37400 гривень на різні банківські рахунки, які надавав в ході телефонної розмови йому ОСОБА_5 . Після зарахування грошових коштів, зв'язок з ОСОБА_5 припинився, а зателефонувавши зранку 04.05.2024 останній йому повідомив, що поверне грошові кошти впродовж трьох банківських днів і більше на зв'язок не виходив.
Також при спілкуванні чоловік, що представився ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_4 з двох телефонних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_5 .
Деталі здійснених переказів на рахунки (імовірно, відповідно до запису розмови):
1. НОМЕР_6 з № НОМЕР_7 в сумі 5000 гривень;
2. НОМЕР_1 з № НОМЕР_8 в сумі 5000 гривень;
3. НОМЕР_9 з № НОМЕР_10 в сумі 5000 гривень;
4. НОМЕР_11 з № НОМЕР_12 в сумі 5000 гривень;
5. НОМЕР_13 з № НОМЕР_14 в сумі 5000 гривень;
6. НОМЕР_13 з № НОМЕР_15 в сумі 5000 гривень;
7. НОМЕР_16 з № НОМЕР_17 в сумі 5000 гривень;
8. НОМЕР_18 з № НОМЕР_19 в сумі 5000 гривень;
9. НОМЕР_18 з № НОМЕР_20 в сумі 5000 гривень;
10. НОМЕР_21 з № НОМЕР_22 в сумі 5000 гривень.
З приводу зазначених операцій може повідомити, що деякі вказані перекази не пройшли, а в деяких переказах сума була не повна до 5000 гривень оскільки термінал не прийняв всі купюри, таким чином загальна сума перерахувань склала 37400 гривень.
Діями вказаного невідомого чоловіка, що представився як ОСОБА_5 та телефонував з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток в сумі 37400 гривень.
В ході проведених заходів було встановлено, що чоловік, який представився, як ОСОБА_5 , користується сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_5 та спілкується з колом своїх знайомих.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до деталізації дзвінків та повідомлень абонентського номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_5 з прив'язкою до базових станцій в період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 травня 2024 року.
У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024046630000221 від 05.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 04.05.2024 до ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.05.2024 приблизно о 14:00 гр-н ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж товарів в Телеграм каналі. Зв'язавшись з продавцем, вирішив замовити товар, та 04.05.2024 приблизно о 14:20 добровільно перерахував грошові кошти у сумі 37400 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , але товар не отримав, грошові кошти не повернули. (ЄО 10632 від 04.05.2024)
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 12024046630000221 від 05.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції, визначених дізнавачем відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , а також встановлення місцезнаходження абонента по соті «Б» в період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року по 00 год 00 хв 29 травня 2024 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1