Справа № 161/10102/24
Провадження № 1-кс/161/2862/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 29 травня 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором заступника начальника керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання надійшло до суду 28.05.2024 року.
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023030000000036 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42023030000000036 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначено, що 03 березня 2023 року, ОСОБА_5 , який є директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, а саме повідомлення про те, що оплатив товар, заволодів майном, яке належало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , в особливо великих розмірах, а саме партією дизельного пального в кількості 31 382 літрів загальною вартістю 1 151 719,40 грн. чим спричинив матеріальні збитки заявнику на зазначену суму.
В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих розшукових дій, а саме: допитано в якості потерпілого директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , допитано в якості свідка менеджера зі збуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .
За результати проведених допитів було встановлено наступне.
Перша угода між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була укладена у грудні 2022 року та успішно реалізована без будь-яких претензій сторін, одна до одної.
03 березня 2023 року, ОСОБА_5 , який є керівником юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках укладеного Договору поставки нафтопродуктів № 71/22пр від 06 грудня 2022 року, подав заявку з приводу купівлі партії пального в кількості одного бензовозу (31 382 л). Ціна за 1 л дизельного палива ДП-3-Євро5-ВО з ПДВ становила 36,70 грн.
Умови оплати були погоджені по повній оплаті вартості продукту, на підтвердження чого була укладена Специфікація №2 до Договору, де зазначені умови оплати, кількість і вартість пального для реалізації, строки поставки. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав здійснити оплату у загальній сумі 1 151 719, 40 грн. на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (рахунок відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») або НОМЕР_3 (рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Не дочекавшись надходження грошових коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директор ОСОБА_8 , дав вказівку злити партію пального для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03 березня 2023 року, кошти на адресу ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості оплати за відвантажену на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партії пального не надійшли.
15 травня 2023 року, на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти у сумі 100 000 гривень та 22 травня 2023 року також на вищевказаний рахунок надійшли грошові кошти у загальній сумі 100 000 грн.
Крім, того встановлено, що в ході ведення підприємницької діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір поставки № 0112/1 від 01.12.2022, предметом якого було постачання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів та їх оплата ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до положень п. 1.1, відповідного договору.
02.12.2022, керуючись п. 5.1. коментованого вище договору (передача кожної партії товару здійснюється лише за умови надходження авансового платежу (передоплати) усієї вартості (ціни) партії товару на поточний рахунок Продавця) та попередньо передавши замовлення відповідно до п. 4. договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » авансовий платіж у розмірі 1903 500.00 грн. (відповідно до рахунку № 97 від 01.12.2022).
08.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нафтопродуктів (палива дизельного) у кількості 13 500 літрів на загальну суму 634 500,00), що відображено та підтверджується видатковою накладною №83 від 08.12.2022 та ТТН №0812/2 та 0812/1 від 08.12.2022.
В іншій частині поставку замовленого та оплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товару ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено не було.
Керуючись п.8.2 договору №0112/1 від 01.12.2022, Продавцем своїх зобов'язань в частині строків поставки замовленого та оплаченого товару, Покупець в якості оперативно-господарської санкції вправі в односторонньому порядку вимагати від Продавця поставки оплаченої партії товару або повернення оплачених грошових коштів за замовлений товар) та положеннями ч. 2 ст. 693 ЦКУ 20.04.2023 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завернулося до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вимогою №20/01 про повернення сплаченого авансу у розмірі 1 269 000 грн.
Як наслідок, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено ряд платежів щодо повернення заборгованості із згаданого вище авансового платежу:- 20.04.2023 у розмірі 30 000,00 грн. (платіжна інструкція № 130);- 21.04.2023 у розмірі 50 000,00 грн. (платіжна інструкція № 134);- 15.05.2023 у розмірі 80 000,00 грн. (платіжна інструкція № 155);- 22.05.2023 у розмірі 50 000,00 грн. (платіжна інструкція № 165).
Таким чином, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повернуто на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 210 000 грн. та поставлено палива на загальну суму 634 500 грн. Заборгованість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить 1 059 000 грн.
За результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, було виявлено факти заборгованості перед іншими юридичними особами грошових коштів.
Вищевикладене свідчить про систематичність неповернення грошових коштів та виконання зобов'язань перед юридичними особами з боку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, з огляду на вищенаведене, є підстави вважати, що за участю службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », налагоджено схему привласнення коштів.
Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні осіб підписантів договорів про надання послуг та інших пов'язаних з ними документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також осіб, які були та на даний час є керівниками, власниками даного підприємства, а також всіх дій, які пов'язані з реєстрацією та перереєстрацією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку із цим виникла необхідність в отриманні даних щодо діяльності вказаного підприємства, а також щодо взаємовідносин з іншими суб'єктами господарської діяльності щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей та відображення таких операцій у податковій звітності.
Таким чином, на підставі вищезазначеного, та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності, а саме інформації стосовно: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); місцезнаходження підприємства; переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 2021 року по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства; відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01.01.2019 по даний час; спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ) за період з 01.01.2021 по даний час; стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо)за період з 01.01.2021 по даний час; заборгованості по сплаті податків та інших обов'язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків; наявності ознак фіктивності; IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2021 по даний час надсилалася податкова електронна звітність; проведених протягом 2021 - 2024 років перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді). Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01.01.2021 по даний час; Відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2021 (за кожен місяць окремо) по даний час; Відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01.2021 по даний час; Крім того, надати в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаними суб'єктами господарювання декларацій з ПДВ за період з 01.01.2021 по теперішній час.
Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні документального дослідження у вигляді перевірки та проведення аудиту, проведення судово-економічної експертизи з метою документального підтвердження вищенаведених фактів, розміру завданих матеріальних збитків та встановлення підписантів відповідних документів.
Для проведення таких досліджень та експертиз, в тому числі, необхідні вищезазначена документація, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю вилучення (проведення виїмки).
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Беручи до уваги зазначене, з метою отримання вищевказаних документів, забезпечення проведення судових експертиз, викриття та притягнення до відповідальності усіх винних осіб, документального встановлення розміру завданих матеріальних збитків, а також зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, можливу причетність до його вчинення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про здійснення тимчасового доступу до них, у зв'язку з чим виникла необхідність в розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вищевказані документи.
В судове засідання слідчий та прокурор надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42023030000000036 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 березня 2023 року, ОСОБА_5 , який є директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, а саме повідомлення про те, що оплатив товар, заволодів майном, яке належало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , в особливо великих розмірах, а саме партією дизельного пального в кількості 31 382 літрів загальною вартістю 1 151 719,40 грн. чим спричинив матеріальні збитки заявнику на зазначену суму.
Для з'ясування всіх обставин кримінального провадження слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Що стосується періоду з 01.01.2021 року по даний час, який зазначений слідчим в клопотанні, за який необхідно надати документи, слідчий суддя вважає, що він не підтверджений наданими до клопотання документами, оскільки досудове розслідування здійснюється з приводу укладених в грудні 2022 року договорів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором заступника начальника керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.
Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді), а саме:
-переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з грудня 2022 року по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;
-відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку) за період з грудня 2022 року по даний час;
-спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за період з грудня 2022 року по даний час;
-стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні) за період з грудня 2022 року по даний час;
-заборгованості по сплаті податків та інших обов'язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;
-наявності ознак фіктивності;
-IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з грудня 2022 року по даний час надсилалася податкова електронна звітність;
-проведених протягом з грудня 2022 року по 2024 рік перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді).
-Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з грудня 2022 року по даний час;
-Відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з грудня 2022 року (за кожен місяць окремо) по даний час;
-Відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з грудня 2022 року по даний час;
-надати в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаними суб'єктами господарювання декларацій з ПДВ за період з грудня 2022 року по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити до 25 липня 2024 року.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1