Справа № 686/13356/24
Провадження № 1-кс/686/4438/24
29 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024243460000246,
встановила:
17.05.2024 дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій за період часу із 00.00 год. 09.04.2024 по час виконання ухвали.
СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024243460000246, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «10.04.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, незаконно отримавши та використавши особисті паспортні дані ОСОБА_5 , через мережу Інтернет на сайті фінансових компаній з видачі мікрозаймів оформила заявку та незаконно отримала від імені потерпілого ОСОБА_5 кредит на суму 11000 гривень.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 09.04.2024 року близько 20 години 30 хвилин до нього почали надходити повідомлення від телефонного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме запити кредитної історії. Після чого зрозумів, що потрібно знайти свій паспорт, який завжди був у сумці, але його не знайшов. Далі звернувся до працівників поліції із відповідною заявою про втрату документу. У подальшому, з часом, на мобільний телефон почали надходити повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на ім'я ОСОБА_5 відкрито кредити на онлайн сайтах мікрозаймів: 09.04.2024 «Селфі Кредит» у сумі 1500 гривень, 09.04.2024 « Credit7» у сумі 2000 гривень, 09.04.2024 « КредитПлюс» у сумі 4000 гривень, 09.04.2024 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 3000 гривень, та 09.04.2024 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 600 гривень. Загальна сума шкоди становить 11 100 гривень.
Окрім того, працівниками служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про те, що на ім'я ОСОБА_5 було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , з прив'язкою до мобільного номера НОМЕР_2 .
Відповідно до наданого потерпілим кредитного звіту, у ньому наявні реєстри запитів та заявок на онлайн кредити, у банківських установах, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної установи з метою встановлення особи, яка використала паспортні дані потерпілого.
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність у отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківок про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та інших карток, які могли бути відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Хмельницьким МВ УДМС 28.10.2015, за період із 00:00 год. 09.04.2024 по строк дії ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із карток».
Дізнавач у судове засідання не з'явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та представника володільця документів, з причин знищення інформації через обмежені строки зберігання. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
У зв'язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024243460000246 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за період часу із 00.00 год. 09.04.2024 по день постановлення ухвали - 29.05.2024, оскільки дізнавачем не мотивовано необхідності отримання указаної інформації за більш тривалий період. Окрім того, Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає перспективної дії судового рішення в часі.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, а саме до:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунка № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі у електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу із 00:00 год. 09.04.2024 по 29.05.2024;
- документів, які містять інформацію про номера карткових рахунків, які могли бути відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Хмельницьким МВ УДМС 28.10.2015, із долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунки;
- інформації про дату, місце, спосіб та час зняття коштів із карткових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Хмельницьким МВ УДМС 28.10.2015, за період часу із 00:00 год. 09.04.2024 по 29.05.2024;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів із рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Хмельницьким МВ УДМС 28.10.2015, за період часу із 00.00 год. 09.04.2024 по 29.05.2024;
- інформації про номера телефонів, електронних скриньок, які прив'язані до рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- інформації про технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назви програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IPадреса, МАС адреса), із яких здійснювався вхід до рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..
У задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 28 липня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її проголошення.
Слідча суддя