Справа №523/3135/24
Провадження №1-кс/523/1192/24
22.04.2024 року м.Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 12024162490000106 від 17.01.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомленим про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 03.12.2023 року в ранковий час, перебуваючи за адресою мешкання на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 знайшов оголошення щодо продажу мобільного телефону марки iPhone 11. ОСОБА_4 написав продавцю на ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови, продавець надіслав потерпілому посилання на обліковий запис Instagram під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яка наразі видалена). Так, подальше спілкування продовжилось в соціальній мережі «Instagram». Таким чином, в ході листування, ОСОБА_4 здійснив замовлення зазначеного мобільного телефону та 03.12.2023 року о 14:09 годині за проханням продавця здійснив передплату в розмірі 3850 грн на БПК № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого був заблокований та товар не отримав.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено наступне: приблизно у 03 грудня 2023 року потерпілий здійснював пошук мобільного телефону марки Iphone та натрапив на на оголошення, яке було розміщене на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у продажу серед різноманітних товарів - електронних приладів, був у продажі Iphone НОМЕР_2 , при цьому ціни на всі товари були вказані нижче середньо ринкових, на що останній звернув увагу. Оцінівши стан телефону та його характеристики, ОСОБА_4 списався з продавцем у вбудованому месенджері веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході розмови продавець надіслав потерпілому посилання на обліковий запис соціальної мережі «instagram» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонував продовжити спілкування там. При подальшому спілкуванні в вищезазначеному месенджері потерпілому було запропоновано перерахувати завдаток за товар у розмірі 3850 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпілий погодився та 03.12.2023 об 14:09 год. через мобільний додаток із власного банківського рахунку перевів грошові кошти у розмірі 3850 гривень, після чого зазначив адресу доставки. В подальшому, на повідомлення ОСОБА_4 продавець перестав відповідати, товар не було доставлено та грошові кошти не повернули.
В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України отримано відповідь на доручення від оперативного підрозділу де зазначено, що платіжна картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженцю міста Подільськ, Одеської області. Також встановлено, що 04.12.2023 року о 10:51:01 годині з карткового рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 11513 грн. перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформлений на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженки Херсонської області, з якого в подальшому кошти використовуються при купівлі товарів на території Суворовського району міста Одеси. Крім зазначеного, оперативним підрозділом в ході виконання доручення, при опрацюванні інформації, яка надійшла від Департаменту кіберполіції Національної поліції України (з електронних звернень) встановлено, що ОСОБА_6 має в користуванні ще один рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на який також постійно перераховуються кошти, отримані шахрайським шляхом з карткових рахунків:
- НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітований на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітований на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » емітований на ім'я ОСОБА_9 ;
- НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » емітований на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період часу з 01.01.2023 по 10.04.2024:
- про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1