Справа № 676/805/24
Номер провадження 1-кс/676/986/24
27 травня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янці-Подільському клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 12 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242000000065, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209 КК України,
встановив:
Начальник ВРЗСГСД СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що містяться в реєстраційній справі про реєстрацію права власності об'єкта нерухомого майна - таунхауса за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1242976668104) та містять особистий підпис гр. ОСОБА_5 : заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) за №22128081, завіреної копії паспорту та ідентифікаційного номеру, оригіналу договору про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №15 від 23.09.2015р., додатка до Договору №15 від 23.09.2015р., порядок розташування ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акт-прийому передачі від 11.04.2017р.; ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме заяви про видачу паспорта громадянина України Форми Ф-1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , із особистим підписом останньої;АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів про час відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , завірених копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду у яких наявний особистий підпис ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що ОСОБА_5 , маючи у власності сім'ї майно, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 (в редакції, чинної до 24.07.2020), п.16 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, повторно вчинила кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.
Зокрема, за період з 01 січня 2015 по 30 червня 2023 року в робочий період часу ОСОБА_5 , маючи у власності сім'ї майно, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10. 12 (в редакції, чинної до 24.07.2020), п.16 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, з корисливих мотивів, шляхом обману працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , подавала до вказаного управління власноручно заповнені заяви про призначення їй усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та власноручно заповнені декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у яких умисно зазначала завідомо неправдиві відомості про майновий стан своєї сім'ї. При цьому, під час подання вказаних заяв та декларацій ОСОБА_5 усвідомлювала, що у разі декларування наявного в сім'ї виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.
В подальшому, на підставі поданих заяв із додатками та декларацій, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 призначалася та в подальшому виплачувалась державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, у період часу з 01 січня 2015 року по 30 червня 2023 року, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям на загальну суму 682215,18 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв'язку із чим державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 спричинено майнову шкоду на вказану суму.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення шахрайських дій відносно працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , що виразились у поданні до вказаного управління власноручно заповнених заяв для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та декларацій про доходи та майновий стан із завідомо неправдивими відомостями про майновий стан сім'ї, в результаті протиправних дій ОСОБА_5 шляхом обману в період часу з 01 січня 2015 року по 30 червня 2023 року незаконно заволодівала бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям після чого здійснила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом та зміну форми (перетворення) таких коштів.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024242000000065, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.
Оскільки для потреб досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, призначенні судової почеркознавчої експертизипотрібні документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що містяться в реєстраційній справі про реєстрацію права власності об'єкта нерухомого майна - таунхауса за адресою АДРЕСА_1 та містять особистий підпис гр. ОСОБА_5 : заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) за №22128081, завіреної копії паспорту та ідентифікаційного номеру, оригіналу договору про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №15 від 23.09.2015р., додатка до Договору №15 від 23.09.2015р., порядок розташування ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акт-прийому передачі від 11.04.2017р.; ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме заяви про видачу паспорта громадянина України Форми Ф-1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , із особистим підписом останньої;АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів про час відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , завірених копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду у яких наявний особистий підпис ОСОБА_5 ..
Слідча в судове засіданні не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання була належним чином повідомлена, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задовольнити клопотання у повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки слідча у клопотанні довела наявність ризиків, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, слідчим суддею встановлено, що 12 січня 2024 року слідчим були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242000000065, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.
Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються документи, що містяться в реєстраційній справі про реєстрацію права власності об'єкта нерухомого майна - таунхауса за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1242976668104) та містять особистий підпис гр. ОСОБА_5 : заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) за №22128081, завіреної копії паспорту та ідентифікаційного номеру, оригіналу договору про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №15 від 23.09.2015р., додатка до Договору №15 від 23.09.2015р., порядок розташування ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акт-прийому передачі від 11.04.2017р.; у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , зберігаються заява про видачу паспорта громадянина України Форми Ф-1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , із особистим підписом останньої;у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 про час відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , завірених копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду у яких наявний особистий підпис ОСОБА_5 ..
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ч.7 ст.163 КПК України передбачено можливість слідчому судді в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження №12024242000000065.
Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також що, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що містяться в реєстраційній справі про реєстрацію права власності об'єкта нерухомого майна - таунхауса за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1242976668104) та містять особистий підпис гр. ОСОБА_5 : заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) за №22128081, завіреної копії паспорту та ідентифікаційного номеру, оригіналу договору про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №15 від 23.09.2015р., додатка до Договору №15 від 23.09.2015р., порядок розташування ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акт-прийому передачі від 11.04.2017р.;
- ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме заяви про видачу паспорта громадянина України Форми Ф-1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , із особистим підписом останньої;
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів про час відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , завірених копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду у яких наявний особистий підпис ОСОБА_5 .
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до вищевказаних документів, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення оригіналів цих документів.
Встановити строк дії ухвали з 27 травня 2024 року до 27 червня 2024 року включно.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1