Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/2486/24
Провадження № 1-кс/650/522/24
Іменем України
28 травня 2024 року смт. Велика Олександрівка
Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024231130000354 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
28.05.2024 року слідчий СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим з прокурором Високопільського відділу Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання групі слідчих СВ ВП № 1 Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що 21.05.2024 до ВП № 1 Бериславського РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , мешканець: АДРЕСА_2 , про те, що 20.05.2024 року близько 12:26 години невстановлена особа представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером мобільного телефону НОМЕР_1 повідомила, що стався масштабний збій і потрібно оновити дані. Після чого гр. ОСОБА_5 добровільно продиктував номера своїх банківських карток та пін-коди до них. В подальшому невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 21,350 гривень із банківських рахунків заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
21.05.2024 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024231130000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації встановлено, що ОСОБА_5 має у користуванні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на яких він зберігає власні грошові кошти та із вказаних карток 20.05.2024 року невстановленою особою було незаконно перераховано грошові кошти.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12024231130000354 від 21.05.2024 року виникла необхідність у збиранні доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв'язку з чим фіксування судового засідання не відбувалося
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч.1, 162 ч.1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024231130000354 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення ВП №1 Бериславського РВП ГНУП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , або оперативним працівникам ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 по кримінальному провадженню № 12024231130000354 від 21.05.2024 року на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дат та місць проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, банкоматі, перерахування в електронному вигляді, перерахування через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період часу з 19.05.2024 року по 21.05.2024 року
-рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дат та місць проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, банкоматі, перерахування в електронному вигляді, перерахування через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період часу з 19.05.2024 року по 21.05.2024 року
-повних номерів банківських карток та рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів із вищевказаних рахунків, в тому числі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 19.05.2024 року по 21.05.2024 року із зазначенням повних даних їх власників
-номеру мобільного телефону, який закріплений за рахунком НОМЕР_2 , зазначивши дату закріплення та дату його зміни (в разі зміни), у період часу з 19.05.2024 року по 21.05.2024 року
-номеру мобільного телефону, який закріплений за рахунком НОМЕР_3 , зазначивши дату закріплення та дату його зміни (в разі зміни), у період часу з 19.05.2024 року по 21.05.2024 року
-номеру мобільного телефону, який використовувався для здійснення входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 у період часу з 19.05.2024 року по 21.05.2024 рік
-номеру мобільного телефону, який використовувався для здійснення входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 19.05.2024 року по 21.05.2024 рік
фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів, перевірки балансу та проведення інших банківських операцій по вищевказаним рахункам у період часу з 19.05.2024 року по 21.05.2024 рік.
Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ірина ХОМИК