"28" травня 2024 р. Справа153/802/24
Провадження1-кс/153/191/24-к
Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024025170000033 від 05.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивовано наступним: 04 травня 2024 року до ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП У Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 про те, що 04.05.2024 о 20.47 годині невідома особа ввівши його в оману, в мобільному додатку «телеграм» надіслала повідомлення від імені знайомої ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , із проханням взяти гроші в борг в сумі 17000 грн. На дане повідомлення гр. ОСОБА_4 погодився надати гроші кошти в борг та із своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахував двома платежами грошові кошти 04.05.2024 о 20.48 год. в сумі 17000 грн. та о 21.17 год. в сумі 14000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та в подальшому дізнався, що акаунт в мобільному додатку «телеграм» ОСОБА_5 було зломано та даних повідомлень вона не надсилала. З метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами та у подальшому здійснила їх зняття, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період часу 01.02.2024 по 27.05.2024.
Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.
Отримані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин правопорушення.
Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про особу на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_4 ,інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2024 по 27.05.2024 має суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, встановлення їх місцезнаходження та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавачем доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
Клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024025170000033 від 05.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задоволити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням його прізвища ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується, інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2023 по 27.05.2023 із зазначенням:
- звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки;
-інформації про абонентські номери, прив'язані до рахунку № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням, де та яким чином були підключені;
- інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_4 ;
- у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_4 зазначити інформацію щодо проведених банківський операцій та інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу;
- в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , місце знаходження АДРЕСА_2 з можливістю здійснення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 28 липня 2024 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1