іменем України
Справа № 126/1358/24
Провадження № 1-кс/126/698/2024
"28" травня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024025100000076 від 21.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024025100000076 від 21.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 20.05.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 20.05.2024 невідома особа, яка користується телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом недопущення оплати за товар сторонньою особою в інтернет магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з належної ОСОБА_4 банківської картки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 18000,00 грн., які вона перерахувала на невідомий номер банківської картки.
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2024 за № 12024025100000076.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що 20.05.2024 о 17 год. 17 хв. перебуваючи в будинку за місцем проживання, в цей час на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на ім'я ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_4 про те, що невідома особа намагається сплатити товар в Інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштами в сумі 29000,00 грн., які знаходяться на належній їй банківській картці, при цьому порадив звернутися на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Відразу після завершення телефонної розмови о 17 год. 19 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , який представився працівником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на ім'я ОСОБА_6 , якому під час телефонної розмови вона пояснила, що щойно спілкувалася з працівником служби безпеки банку, який порадив їй звернутися на гарячу лінію, на що чоловік, на ім'я ОСОБА_6 , запевнив ОСОБА_4 , що після завершення телефонної розмови було здійснено автоматичне переведення телефонного дзвінка на її мобільний номер та повідомив про те, що для збереження коштів було здійснено блокування операції, щодо подальшої сплати за товар та для подальшого користування ОСОБА_4 коштами їй необхідно зняти зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 18000,00 грн. Також невідомий чоловік сказав, що після зняття нею коштів, ОСОБА_4 потрібно буде перерахувати вказану суму на номер рахунку чи на номер банківської картки, на що саме вона не запам'ятала, де отримувачем коштів буде являтися начебто ОСОБА_7 , при цьому він пояснив, що перераховані нею кошти будуть повернуті, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого не завершуючи телефонну розмову, ОСОБА_4 відразу повідомила про дану ситуацію свого чоловіка ОСОБА_8 , з яким вона відразу поїхала в центр смт Чечельник.
20.05.2024 о 17 год. 58 хв. через банкомат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться в АДРЕСА_2 зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 ОСОБА_4 зняла кошти в сумі 8320,00 грн. (комісія 320,00 грн.) та через 9 хв. під'їхавши до банкомату АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться по АДРЕСА_3 із вище вказаної банківської картки вона зняла кошти в сумі 10400,00 грн. (комісія 400,00 грн.) Потім ОСОБА_4 відразу направилась до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та зайшовши до приміщення магазину, де через термінал самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по вказівці невідомого чоловіка, на ім'я ОСОБА_6 , вона розпочала введення номеру банківської картки чи рахунку та о 18 год. 20 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який не представившись почав з нею розмову, але у зв'язку із розмовою з ОСОБА_6 вона завершила розмову та продовжила розмову з Вадимом. Після чого ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 18000,00 грн. про те роздрукувати квитанцію щодо перерахування нею коштів не представилось можливим у зв'язку з тим, що на екрані терміналу самообслуговування була відсутня функція по роздрукуванню квитанції, тому номер банківської картки чи рахунку вказати ОСОБА_4 не може. Продовжуючи розмовляти невідомий чоловік пояснив, що у зв'язку з тим, що кошти були перераховані на картку чи рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", тому кошти повинні повернутися тільки на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_4 потрібно завантажити на свій мобільний телефон додаток банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " для отримання банківської картки даного банку, що вона і зробила. Після чого зайшовши до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_4 побачила дві наявних банківських карток на одній із них були кошти в сумі 17000,00 грн. та на іншій картці було вказано, що дозволено кредитні кошти в сумі 15000,00 грн. Після чого в неї виникли сумніви, вона відразу завершила телефонну розмову та попросила свого чоловіка ОСОБА_8 зателефонувати на спецлінію " НОМЕР_6 " щодо вчинення відносно неї шахрайських дій. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала на мобільні номера телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та почула, що дані мобільні номера знаходяться поза зоною досяжності. Також ОСОБА_4 доповнила, що на екрані терміналу самообслуговування ім'я отримувача коштів, а саме ОСОБА_7 вона ввела особисто та будь яких банківських операцій щодо отриманих карток з банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не вчинялось.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS НОМЕР_7 , що розташований в АДРЕСА_4 через який було здійснено банківську операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 18000,00 грн. в період часу з 20.05.2024 року 18:00:00 по 20.05.2024 року 19:00:00 в друкованому/електронному вигляді, а саме інформацію про повний/частковий номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилася, надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024025100000076 від 21.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_8 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , та зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації термінала самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS НОМЕР_7 , що розташований в АДРЕСА_4 через який було здійснено банківську операцію по перерахунку грошових коштів в сумі 18000,00 грн. в період часу з 20.05.2024 року 18:00:00 по 20.05.2024 року 19:30:00 в друкованому/електронному вигляді, а саме інформацію про повний/частковий номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1