Справа № 344/10009/24
Провадження № 1-кс/344/4257/24
28 травня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 42020061190000013 від 03.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 42020061190000013 від 03.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , діючи з корисливих спонукань, умисно, за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , з метою незаконного збагачення від діяльності, пов'язаної з незаконним збутом тютюнових виробів, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, діючи всупереч Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) та п.п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), упродовж 2021 року, з метою отримання незаконного доходу, здійснював діяльність, пов'язану з незаконним придбанням, зберіганням та подальшою реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів. Незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою подальшого збуту, свідомо розуміючи, що вони є незаконно виготовленими та без відповідних документів, у двох попередньо орендованих гаражних приміщеннях, що в м. Івано-Франківську, зокрема по АДРЕСА_1 , гараж № НОМЕР_3 та по АДРЕСА_2 , в обслуговуючому кооперативі № 8, гараж № НОМЕР_4 , здійснюючи в подальшому їх збут через відділення ТОВ « Нова Пошта » в різні регіони України. Облік кількості незаконно придбаних тютюнових виробів та їх збуту, ведення документообігу та «чорнової» бухгалтерії здійснювались ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та залученими ОСОБА_5 до даної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_9 , в орендованому офісному приміщенні № НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначено, що усвідомлюючи протиправність своїх дій, не бажаючи бути викритим правоохоронними та контролюючими органами, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 розробив план дій, згідно якого оплату за незаконно збуті тютюнові вироби покупці з різних регіонів України переводили їм як на надані учасниками групи банківські картки, відкриті на них, так і на картки їхніх родичів та знайомих, зменшуючи таким чином оборотні кошти по карткових рахунках, а також відправляли через відділення ТОВ « Нова Пошта » в конвертах, або на валютні рахунки, відкриті учасниками групи, з метою приховання і маскування незаконного походження майна (тютюнових виробів) та коштів, джерел їх походження, а також змінювали форму коштів (перетворювали їх в готівку), тим самим маючи на меті досягти мети легалізації (відмивання) доходів - надання правомірного вигляду набуття, володіння і використання майна та коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Також ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 та іншими, залученими ними до даної злочинної діяльності особами у період часу з 01.01.2021 по 22.09.2021 пересилали, отримували грошові перекази, а також здійснювали обмін валюти через Івано-Франківське відділення компанії « KИT Group » - мережі пунктів обміну валют та ломбардів в Україні, що за адресою: АДРЕСА_3 , найчастіше користуючись послугами касирів даної компанії - ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_11 ) та Ірини (м.т. НОМЕР_12 ).
30 квітня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України.
Можлива причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: висновками проведених експертиз, допитати свідків, протоколами оглядів, документами, вилученими в ході проведених обшуків та тимчасових доступів, протоколами НСРД, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що документи (інформація) про рух коштів, а саме: грошові перекази, які пересилали, отримували, а також здійснювали обмін валюти через Івано-Франківське відділення компанії « KИT Group » ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_9 мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дат та суми переказів і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб які їх отримують, а також відправників коштів, які можуть бути використані як докази вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 204, 209 КК України. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. Вказані документи (інформація) знаходяться у володінні Івано-Франківського відділення компанії « KИT Group » - мережі пунктів обміну валют та ломбардів в Україні, що за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в компанії « KИT Group » - мережі пунктів обміну валют та ломбардів в Україні, що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів (в тому числі електронних), які містять інформацію щодо грошових переказів, які пересилали, отримували, а також здійснювали обмін валюти через Івано-Франківське відділення компанії « KИT Group » ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2021 по 22.09.2021.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 27 червня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1