Справа № 344/9934/24
Провадження № 1-кс/344/4209/24
27 травня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12023090000000664 від 16.11.2023, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану службовими особами одного з органів державної влади ІНФОРМАЦІЯ_1 при організації надання послуг у сфері, що відноситься до їх відання.
З матеріалів, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_5 , будучи одним з колишніх керівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому достеменно відома сфера надання послуг зазначеною установою та, знайомим з теперішнім в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , впродовж жовтня 2023 року організували виготовлення проектної документації на 4 (чотири) об'єкти водного фонду на загальну суму 958 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, ОСОБА_5 , здійснюючи фактичне керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), засновником та директором якого формально є ОСОБА_7 , організував з відома ОСОБА_6 . фактичне виготовлення проектів об'єктів водного фонду працівниками технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Завантаження проектів до автоматизованої системи «Портал державної електронної системи у сфері будівництва» з використанням електронного ключа головного інженера проектів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , котрий не виконував жодних робіт з проектування, здійснила довірена особа ОСОБА_5 - ОСОБА_11 .
Таким чином вбачається, що ОСОБА_5 , діючи спільно з в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та працівниками технічного відділу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виготовляють проектну документацію об'єктів водного фонду на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 по договірних відносинах зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке формально виступає виконавцем проектних робіт, вчиняючи у такий спосіб розтрату бюджетних коштів.
За наведених обставин упродовж 2023 року були укладені договори від 22.08.2023 №161, №162, №163, № 164 на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктах: «Відновлення дамби на р. Черемош на території Горішньозалучанської сільської ради Снятинського району Івано-Франківської області», «Відновлення дамби на р. Лімниця в смт. Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської області, пошкодженої стихією 12-24 червня 2020 року»; «Відновлення берегоукріплення р. Лімниця біля смт. Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 12-24 червня 2020 року». Як встановлено, фактично зазначена проектно-кошторисна документація була виконана працівниками технічного відділу Дністровського БУВР, а грошові кошти, отримані за їх виконання були перераховані по рахунках ряду суб'єктів господарської діяльності, зокрема: ФОП ОСОБА_12 .
Оглядом руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 01.11.2023 року товариством перераховано 385 425 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договору № 5 від 23.09.2023 за технічне консультування у сфері інжинірингу, геології та геодезії.
Для підтвердження чи спростування факту підписання договірних та первинних бухгалтерських документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_12 ( РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до їх оригіналів.
Зазначені документи в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що міститься у них, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Зважаючи на викладене та те, що без отримання тимчасового доступу до договірних та первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_12 ( РНОКПП НОМЕР_2 ) упродовж вересня-листопада 2023 року та здійснення їх виїмки не можливо повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, а також прийняти законне і обґрунтоване рішення, відтак просить клопотання задовольнити.
Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для забезпечення належного проведення судово-почеркознавчої експертизи, та для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -