Cправа №505/1608/24
Провадження №1-кс/505/825/2024
Іменем України
27.05.2024 м. Подільськ
Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-12024161180000314 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-12024161180000314 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 08.04.2024 до ВнП №-1 Подільського РУП ГУНП в Одеської області, надійшов рапорт від ст.оперуповноваженого СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ІТС ІПНП №1287 від 31.03.2024, виявлено факт крадіжки 30.03.2024 грошових коштів у сумі 40000 гривень з карткового рахунку АК КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 декілька років тому відкрила картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дві картки № НОМЕР_1 (картка для виплат) та № НОМЕР_2 (універсальна), якими останнім часом не користується.
30.03.2024, приблизно о 18:00 годині, ОСОБА_6 знаходилась за місцем свого мешкання та займалась домашніми справами, в цей час побачила як на її мобільний телефон по номеру НОМЕР_3 , який являється фінансовим номером до карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про транзакцію зі списання з її рахунку кредитних грошових коштів в сумі 20000 грн, потім остання зателефонувала на номер НОМЕР_4 (гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та заблокувала всі свої картки, але в цей час було проведено ще одну транзакцію зі списання з її рахунку кредитних грошових коштів в сумі 20000 грн. Потім картки було заблоковано та додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 також. В ході вивчення виписок, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів шляхом транзакції 30.03.2024 з карткового рахунку НОМЕР_2 грошових коштів на суму 20799,68 (двадцять тисяч сімсот дев'яносто дев'ять гривень шістдесят вісім копійок), та 20800,0 (двадцять тисяч вісімсот гривень) Загальна сума збитку завдана ОСОБА_6 становить 41599,68 (сорок одна тисяча п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень шістдесят вісім копійок).
Слідчий зазначає, що зазначена інформація, а саме, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку містяться у цифровому або паперовому вигляді та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) та має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (універсальна), в період часу з 00:00 години 30.03.2024 до 23:59 години 31.03.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), з можливістю їх вилучення, які самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Клопотання слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-12024161180000314 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися, та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку за банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (універсальна), в період часу з 00:00 години 30.03.2024 до 23:59 години 31.03.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1