Cправа №505/1709/24
Провадження №1-кс/505/845/2024
Іменем України
27.05.2024 м. Подільськ
Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-12024161180000350 від 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-12024161180000350 від 21.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 20.04.2024 до чергової частини ВнП №-1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 20.04.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 17800 гривень, що знаходились на його рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 . Декілька років тому відкрив картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_1 (картка для виплат), на яку йому приходять пенсійні кошти.
20.04.2024 приблизно о 14:00 годині, останній знаходився за місцем свого мешкання та займався домашніми справами, в цей час вирішив відпочити, та відкрив додаток «ТікТок», в якому він побачив відео, де за реєстрацію карти «АТБ» виплачують 1000 грн., перейшовши за посиланням, у нього відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому він ввів номер своєї карти, та пароль до додатку. Через деякий час на його мобільний телефон по номеру НОМЕР_2 , який являється фінансовим номером до картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про транзакцію зі списання з його рахунку грошових коштів в сумі 17800 грн, потім потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою картку. В подальшому картку та додаток банку було заблоковано. В ході вивчення виписок, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа шахрайськими діями, заволоділа грошовими коштами шляхом транзакції 20.04.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_1 на суму 17800 (сімнадцять тисяч вісімсот гривень).
Слідчий зазначає, що зазначена інформація, а саме, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку містяться у цифровому або паперовому вигляді та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх подальшого вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Клопотання слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-12024161180000350 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка для виплат), в період часу з 00:00 години 19.04.2024 до 23:59 години 20.04.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1