Справа 688/1729/24
№ 1-кс/688/1164/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
27 травня 2024 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12023244000001673 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Хмельницькій Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28 серпня 2023 року до СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що військовозобов'язаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючий АДРЕСА_3 , будучи придатним до військової служби, умисно ухиляється від призову під час мобілізації в особливий період.
29 серпня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023244000001673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.
В рамка даного кримінального провадження ОСОБА_6 -мати ОСОБА_5 , повідомила, що на даний час зв'язок із своїм сином ОСОБА_5 не підтримує, номера телефону останнього вона не має, де він на даний час перебуває для неї не відомо.
Згідно інформації наданої з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває на обліку, ІНФОРМАЦІЯ_4 , та отримує виплати на проживання, як внутрішньо переміщена особа через інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказавши номер банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Натомість банківська установа, яка є власником даного рахунку має більше технічних можливостей для надання органу досудового розслідування інформації стосовно проведеної операції та отримувача даних коштів.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилися, подали до суду разом з клопотанням заяви про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримали, просили задоволити. Крім того, слідчий у клопотанні просив розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Проте, слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні вказано, що кримінальне правопорушення вчинено 28 серпня 2023 року, однак необґрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації в період з часу з 00:00 год 21 серпня 2024 року по 00:00 год 21 травня 2024 року. Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12023244000001673 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що місять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Хмельницькій Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяву на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів банківських карток, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаної банківського рахунку,інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного банківського рахунку, в період часу з 00:00 год 28 серпня 2023 року по 00:00 год 21 травня 2024 року ( включно ).
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК