Справа № 592/8784/24
Провадження № 1-кс/592/3667/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480000264 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024200480000264 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 13:00 год. на телефон ОСОБА_4 зателефонував незнайомий чоловік з номера телефону НОМЕР_1 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що картка № НОМЕР_2 , належна ОСОБА_4 заблокована, а щоб зняти блокування потрібно провести спеціальну процедуру. ОСОБА_4 назвав останні чотири цифри картки, та відповів на інші запитання невідомого громадянина, після чого виявив зникнення грошових коштів у сумі 14000грн.
В ході досудового слідства з'ясовано, що грошові кошти було перераховано на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
На даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 20.01.2024 по 00:00 год. 01.02.2024. року.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 20.01.2024 по 00:00 год. 01.02.2024:
- щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку;
- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів(із зазначенням повних відомостей про особу, на чиє ім'я відкрита карта, де, коли та у якому відділенні), та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;
- документи, щодо відкриття та використання по банківській картці № НОМЕР_3 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківськіої картки № НОМЕР_3 за вказаний період часу;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській картці № НОМЕР_3 за вказаний період часу;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_3 за вказаний період часу;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані по банківській картці № НОМЕР_4 за вказаний період часу.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1