Справа №465/2072/24
Провадження1-кс/465/967/24
про тимчасовий доступ
27.05.24 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №12024141370000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №12024141370000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.03.2024 невідома особа під приводом купівлі мобільного телефону на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме надавши ОСОБА_5 у застосунку «Вайбер» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 - посилання, по якому в свою чергу перейшов ОСОБА_5 , вказавши реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа коштами останнього в сумі 33 000 грн., переказавши зазначені кошти на рахунок іншої особи.
Будучи допитаним в якості потерпілого у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомив, що 05.03.2024 близько 18:20 год. перебуваючи за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , він за допомогою належного йому мобільного телефону марки «Samsung Galaxy А24» із абонентським номером НОМЕР_1 на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмістив оголошення, щодо продажу іншого належного йому бувшого у використанні мобільного телефону марки «Samsung Galaxy S3», оцінивши його вартість в 1000 грн., при цьому вказавши характеристики мобільного телефону та своє ім'я, як продавця - ОСОБА_6 . Так, у вказаний день, а саме 05.03.2024 о 18:26 год. йому на мобільний застосунок «Viber» надійшло повідомлення від адресата із іменем « ОСОБА_7 » із абонентським номером НОМЕР_3 - наступного змісту: «Здраствуйте, продаєте «Samsung Galaxy S3», на що він відписав, що продає. Тоді особа на ім'я « ОСОБА_7 » написала у повідомлення, чи може він відправити мобільний телефон по « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставці, на що він погодився. Після чого « ОСОБА_7 » надіслала йому sms-посилання наступного змісту : ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб він перейшов по даному посиланню, щоб підтвердити замовлення даної особи на придбання мобільного телефону. Після чого він перейшов по вище вказаному посиланні де було вказано, щоб він заповнив реквізити свої банківської картки, а саме: номер картки з терміном дії, CVV код, що він зробив заповнивши всі графи у посиланні, а саме вніс номер свої банківської карки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , CVV код - НОМЕР_4 , та термін дії карки до 08/25. В подальшому після виконання ним вказаних дій із його банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , о 19:26 год. були списані грошові кошти в сумі 22000 грн. та перераховані на рахунок невідомої йому особи « ОСОБА_8 », а також о 19:39 год. списані грошові кошти в сумі 11000 грн. та перераховані на рахунок невідомої йому особи « ОСОБА_8 ». Зателефонувавши із даного приводу на номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , працівники банку повідомили йому, що його обманули невідомі особи та шляхом обману використовуючи реквізити його банківської карки заволоділи його грошовими коштами. Загальна сума завданих йому матеріальних збитків становить 33000 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 05.03.2024 грошові кошти ОСОБА_5 із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , о 19:26 год, в сумі в сумі 22000 грн,, та о 19:39 год, в сумі 11 000 грн. були переказані на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 із якої в подальшому перераховані на невідомий рахунок.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить задовольнити.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що таке слід задоволити.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області СВ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141370000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.03.2024 невідома особа під приводом купівлі мобільного телефону на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме надавши ОСОБА_5 у застосунку «Вайбер» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 - посилання, по якому в свою чергу перейшов ОСОБА_5 , вказавши реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа коштами останнього в сумі 33 000 грн., переказавши зазначені кошти на рахунок іншої особи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №12024141370000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , МФО національного банку України НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 . з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_6 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх інших документів, пов'язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_6 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, в період з 05.03.2024 по час виконання ухвали;
інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 в період з 05.03.2024 по час виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;
дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 05.03.2024 по час виконання ухвали;
аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_6 в період з 05.03.2024 по час виконання ухвали, на гарячу лінію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 .
Зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львові.
Строк дії ухвали два місяці.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1