Справа № 456/979/24
Провадження № 1-кс/456/608/2024
слідчого судді
28 травня 2024 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,
встановив:
Сектором дізнання Стрнйського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12024142130000051 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 в ч/ч Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступив рапорт головного інспектора відділу підтримки та ІНФОРМАЦІЯ_1 майора поліції ОСОБА_4 про те, що під час вивчення матеріалів ЄО №1101 від 01.02.2024 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , щодо неправомірних дій невідомої особи, яка 01.02.2024, під час переписки у месенджері «Інстаграм», шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності надання термінової позики грошових коштів близькій подрузі, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10 000 гривень, які остання самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , встановлено факт передчасного списання даних матеріалів до справи.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила що, 01.02.2024 року о 20 год 40 хв., вона зайшли у соцмережу «Інстаграм», де у стрічці новин побачила допис своєї знайомої ОСОБА_6 , про те, що її матір збив автомобіль, та вона потребує коштів на лікування, де було вказано номер банківської картки № НОМЕР_1 , та ймовірно інформація про госпіталізацію із лікарні, із кольоровою печаткою лікаря, що була добавлена на окремому фото у даному дописі.
О 20 год 43 хв ОСОБА_5 надіслала на вказану банківську картку № НОМЕР_1 , кошти в сумі 1000 гривень, на що додала виписку із банку. Після чого вона вирішила написати смс-повідомлення у сторонці «Інстаграм» ОСОБА_7 , про те, що надіслала кошти, та суму не вказувала, на що отримала повідомлення із проханням надіслати ще 9 000 гривень, із обіцянкою, що 02.02.2024 року о 09 год 00 хв їх повернуть, бо кошти зараз знаходяться на депозиті. О 20 год 52 хв ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 9 000 гривень, та запиталась у сторінці «Інстаграм» ОСОБА_6 чи отримала вона надіслані нею кошти, на що із її сторінки сказали що «так,є». Після чого вона отримали смс-повідомлення о 20 год 55 хв із повторним проханням позичити кошти в сумі 1000-5000 гривень, із обіцянкою щодо повернення їх, що на даний час проігнорувала, адже були зайняті іншими домашніми справами, та очікування телефонного дзвінка від ОСОБА_6 . Через 2 години потерпіла надіслала смс-повідомлення із питанням, чи можна приїхати до подруги та допомогти їй, на що отримала відповідь через годину часу «так». Вона зателефонувалд ОСОБА_7 та остання повідомила, що їй зламали сторінку, та надіслала скріншот повідомлення, про те, що її сторінку в соцмережі «Інстаграм» перереєстрували на іншу пошту, та в іншому місті.
05.04.2024 року було проведено виїмку по банківській карті № НОМЕР_1 , в ході опрацювання даної інформації було встановлено, що після вчинення кримінального проступку, а саме 01.02.2024 року грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_8 було перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_2 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання уповноважений на ЗД у СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_9 , та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.
Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 15.02.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№12024142130000051).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання уповноваженої на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задоволити.
Постановити ухвалу про надання уповноваженій на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Стрийського РУГІ ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , уповноваженій на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації, за банківським номером картки № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:
-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за СДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-1.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1