Справа № 462/4352/24
провадження 1-кс/462/1010/24
28 травня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
14 квітня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141390000397 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 13.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.04.2024 у період часу з 15.55 год по 12.00 год шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 60408 грн з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Згідно з показами потерпілої ОСОБА_4 , 13 квітня 2024 року, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою АДРЕСА_1 , близько 11.55 год у групу співробітників під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у додатку «Viber» надійшло повідомлення від співробітника потерпілої - ОСОБА_5 із посиланням за яким можна було отримати допомогу від держави у розмірі 12500 грн, що зацікавило потерпілу, та вона перейшла за даним посиланням. Відкривши вказане посилання, потерпілій на екрані телефону висвітилась іконка із текстом «Введіть будь ласка номер вашої банківської картки»- після чого потерпіла ввела номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (для виплат) та перейшла на іншу сторінку вказаного посилання, де у неї вимагали ввести 4-х значний код, що підтверджує власника банківської картки (вказаний код мав надійти на мій мобільний номер телефону НОМЕР_3 шляхом смс або дзвінка). Після чого, об 11.55 год із номера телефону потерпілій НОМЕР_4 поступив дзвінок, де голосовим помічником було повідомлено 4-х значний код, котрий потерпіла ввела у посиланні, після чого у вказаному посиланні проводилось завантаження, на що ОСОБА_4 уваги не звернула, та займалась домашніми справами. Грошові кошти на її картковий рахунок не надходили. Після чого, того ж дня, близько 12.15 год потерпіла вирішила зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але додаток не відкривався та вибивало помилку, що її насторожило, та вона вирішила зателефонувати до оператора банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній їй повідомив, що із кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбувся переказ коштів різними платежами і сумами 29000 грн, 5000 грн, та ін., що загальною сумою становило 60408 грн. Потерпіла ОСОБА_4 одразу ж попросила оператора заблокувати свої вищезгадані картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оператор і зробив. Отож, невідомою особою було здійснено щодо потерпілої шахрайські дії, внаслідок яких заволоділи шляхом зловживання довірою грошовими коштами в загальній сумі 59 800 грн, котрі являлись кредитними коштами на кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Також потерпіла зазначила, що вважає, що сторінку в групі «Viber» співробітника ОСОБА_5 було зламано, через що і відбулась розсилка із посиланнями шахраїв по різних робочих групах.
Згідно виписки про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_5 , 13.04.2024 об 12.06 год двома платежами було списано по 29 900 грн, що в загальній сумі склало 59 800 грн.
Після списання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокував банківську картку потерпілої ОСОБА_4 з метою недопущення подальших спроб несанкціонованого зняття готівок.
Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, а також те, що рахунок ОСОБА_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій із банківської картки:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_5 , котрий належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомостей про рух грошових коштів з 13.04.2024 по 18.04.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2024 по 18.04.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2024 по 18.04.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, із можливістю їх подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , за період часу з 13.04.2024 по 18.04.2024, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: надати доступ до проведених трансакцій із банківської картки:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_5 , котрий належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); відомостей про рух грошових коштів з 13.04.2024 по 18.04.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2024 по 18.04.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2024 по 18.04.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: