Справа № 462/4351/24
провадження 1-кс/462/1009/24
28 травня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141390000396 від 14.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
встановив:
Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024141390000396 від 14.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доінформації про зарахування грошових коштів по рахунках: НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується потерпіла ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_2 , які згідно із платіжними інструкціями: P24A2580599201D9084; P24A2580606390D4572; P24A2580602284D7983 належать ОСОБА_6 , зняття з них грошових коштів, за період з 11.04.2024 по 14.04.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , а також банківського рахунку НОМЕР_2 , що згідно платіжних інструкцій: P24A2580599201D9084; P24A2580606390D4572; P24A2580602284D7983 належать ОСОБА_6 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 11.04.2024 по 14.04.2024; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 11.04.2024 по 14.04.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картковими рахунками у період часу з 11.04.2024 по 14.04.2024, з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою представництва: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2024 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та просить вжити заходи до невідомої особи, яка 11.04.2024 року у період часу з 21:30 год. по 22:30 год. шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 48240 грн 35 коп. з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Згідно із показами потерпілої ОСОБА_5 , 11 квітня 2024 рокуо 21,00 год. вона перебувала за місцем свого проживання та, гортаючи мобільний додаток «Facebook», помітила посилання за яким можна було отримати допомогу від держави у розмірі 6500 грн, що її зацікавило, а тому вона перейшла за вказаним посиланням, авторизувалась, вказавши свій номер телефону (який у неї прив'язаний до картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та пароль для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здійснивши вказані дії, потерпіла продовжила займатись домашніми справами, очікуючи про надходження грошової допомоги на її банківську картку. Проте, того ж дня о 21:34 год. потерпіла звернула увагу на те, що з її кредитної банківської картки, яка прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_1 , було знято двома транзакціями грошові кошти у сумі по 5 465 грн 35 коп., що разом складало 10 930 грн 07 коп. Після чого, того ж дня о 22:03 год. на її номер телефону у додаток «Viber» надійшов дзвінок абонента із номером телефону НОМЕР_3 , який був підписаний як « ОСОБА_7 » та, сприйнявши його як оператора служби НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", потерпіла підняла слухавку. Особа, яка назвалась оператором, повідомила їй, що грошові кошти у сумі 5465 грн 35 коп. будуть повернуті на її банківську картку, що і сталось, а також вказана особа повідомила потерпілій, що із її банківською карткою відбуваються шахрайські дії та на даний час із її банківської картки хтось намагається списати 25000 грн та, щоб унеможливити вчинення шахрайських дій сторонніх осіб, оператор повинен заблокувати списання коштів та оформити потерпілій нову банківську картку. Вказана особа повідомила гр. ОСОБА_5 , що на її номер надійде інструкція із номером нової банківської картки, який вона повинна скопіювати та переслати усі залишки коштів, котрі перебувають на її старій кредитній банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нову банківську картку під його керівництвом, що потерпіла і зробила, перерахувавши грошові кошти в сумі 9500 грн (що із комісією становило-9785 грн) на банківську картку № НОМЕР_5 . Другою транзакцією на банківську картку № НОМЕР_5 вона перерахувала грошові кошти в сумі 15000 грн (що із комісією становило-15 450 грн), а третьою транзакцією - грошові кошти в сумі 17000 грн (що із комісією становило-17 510 грн). Наступного ранку, а саме 12.04.2024 року, після розмови із сином вона зрозуміла, що її ввели в оману та шляхом зловживанням довірою заволоділи її грошовими коштами загальній сумі 48 210 грн 35 коп., які знаходились на її кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком НОМЕР_1 . Відкривши рух коштів у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла переглянула квитанції трьох транзакцій сумами: 15450 грн, 17510 грн, 9785 грн та помітила, що у всіх трьох квитанціях отримувачем являється: ОСОБА_6 , із рахунком одержувача НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, згідно із показаннями потерпілої ОСОБА_5 , а також із додатків до протоколу допиту у вигляді платіжних інструкцій: P24A2580599201D9084; P24A2580606390D4572; P24A2580602284D7983 надавача платіжних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що грошові кошти у сумах: 9500 грн, 15000 грн, 17000 грн надійшли на рахунок одержувача НОМЕР_2 ОСОБА_6 . Згідно із випискою про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 , 11.04.2024 було списано 48 210 грн 35 коп., а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв'язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 14.04.2024 року, матеріали ЄО №5865 від 13.04.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.04.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.04.2024 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема до інформації про зарахування грошових коштів по рахунках: НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується потерпіла ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_2 , що згідно із платіжними інструкціями: P24A2580599201D9084; P24A2580606390D4572; P24A2580602284D7983 належать ОСОБА_6 , зняття з них грошових коштів за період з 11.04.2024 по 14.04.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , а також банківського рахунку НОМЕР_2 , що згідно із платіжними інструкціями: P24A2580599201D9084; P24A2580606390D4572; P24A2580602284D7983 належать ОСОБА_6 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 11.04.2024 по 14.04.2024; інформації про усі зміни ПІН-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 11.04.2024 по 14.04.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картковими рахунками у період часу з 11.04.2024 по 14.04.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1