Справа № 683/1694/24
1-кс/683/342/2024
27 травня 2024 року м.Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12024243100000270 від 24.04.2024 року,
встановив:
27 травня 2024 року старший слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.04.2024 року до ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 23.04.2024 року близько 12 год. 40 хв. невстановлена особа, невстановленим шляхом заволоділа даними банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 з якої в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., перерахувавши на невстановлений рахунок, чим спричинила останній майнової шкоди.
24 квітня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12024243100000270за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2024 року о 12 год. 40 хв. невідома особа із банківської картки ОСОБА_4 кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 6500 гривень, чим завдала ОСОБА_4 майнового збитку.
Крім того, встановлено, що на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлена банківська картка кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 .
Слідча зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 оформлена на ім'я ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, та вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати заступнику начальника-начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.03.2024 року по 27.05.2024 року; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 ,) за період часу з 26.03.2024 року по 27.05.2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгукваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 26.03.2024 року по 27.05.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 26.03.2024 року по 27.05.2024 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованих в м. Хмельницький.
Ухвала діє по 26 липня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: