Справа № 595/602/24
Провадження № 1-кс/595/252/2024
28 травня 2024 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024211130000048 від 19.03.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Приводом для реєстрації кримінального провадження стала заява потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Підзамочок Чортківського району Тернопільської області, про вчинення стосовно неї шахрайських дій, внаслідок яких потерпілій завдано шкоду на суму 44555 гривень.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона користується банківськими послугами AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї наявна банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
18 березня 2024 року близько 14:00 год. перебуваючи на за місцем роботи у мобільному додатку «Viber» їй надійшла реклама, а саме «Соціальна Виплата». Відкривши дану рекламу там було зазначено: «До 29 березня кожен українець може отримати грошову виплату у сумі 6000 гривень». Внизу під текстом було зазначено чотири посилання на банки: перший « ІНФОРМАЦІЯ_4 », другий « ІНФОРМАЦІЯ_3 », третій « ІНФОРМАЦІЯ_5 », четвертий « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_4 вирішила перейти за посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого до неї одразу ж надійшов дзвінок із номера НОМЕР_3 о 14:04 год., де для авторизації необхідно було натиснути цифру 1, що вона і зробила. Тоді їй надійшов код 6901, який вона ввела у вкладці для авторизації. Пізніше о 14:07 год. знову надійшов дзвінок із вищевказаного мобільного номера телефону та ОСОБА_4 знову ввела коди, які їй надходили та здійснювала авторизацію через натискання на цифру 1. В подальшому потерпіла вирішила зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб перевірити залишок та виявила відсутність грошових коштів у сумі 44555 гривень які знаходились на банківській кредитній картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої картки.
Того ж дня ОСОБА_4 звернулася у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Бучач, де отримала виписку по своєму картковому рахунку № НОМЕР_2 , згідно якої 18.03.2024 о 14:12 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 24000 гривень на MOBILE BANKING 27912230010001, о 14:13 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на MOBILE BANKING НОМЕР_4 , та о 14:14 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 555 гривень на MOBILE BANKING НОМЕР_5 . Також у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій надали інформацію, згідно якої трьома транзакціями відбулось списання коштів у загальній сумі 44555 грн. на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
02 травня 2024 року на підставі ухвали Бучацького районного суду від 03.04.2024 (справа №595/602/24, провадження №1-кс/595/165/2024) здійснено тимчасовий доступ до інформації по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 .
В ході аналізу отриманої інформації підтверджено, що 18.03.2024 з карткового номера AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулось списання коштів трьома транзакціями у загальній сумі 44555 грн. на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
3 метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошових коштів за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024; інформацію із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вищевказаний картковий рахунок.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом , необхідно отримати доступ до них.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.
Представник AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
19.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216130000048 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться
такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на надати тимчасовий доступ до речей та документів ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2(м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , в.о дізнавача о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , які перебувають які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію, а саме:
- відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошових коштів за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024;
- інформацію із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 28.05.2024;
- параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вищевказаний картковий рахунок.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1