Справа № 583/2176/24
1-кс/583/829/24
"28" травня 2024 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023202520000081 від 26.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 - ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.263 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
27.05.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023202520000081 від 26.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 - ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.263 КК України.
Встановлено, що директор КНП Охтирської ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з підпорядкованими працівниками, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив дії, пов'язані з розтратою майна очолюваного ним підприємства, а саме: бензину у кількості 300 л, коштів зазначеного КНП, при облаштуванні воріт на території дитячого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також борошна, отриманого лікарнею як гуманітарну допомогу.
Так 02.10.2023 між КНП ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про закупівлю №497, предметом якого є купівля-продаж паливно-мастильних матеріалів на АЗС продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з використанням талонів. Відповідно до специфікації, що є невідкладним додатком до Договору №497, предметом закупівлі були бензин А-95 у кількості 4000 л та дизельне паливо у кількості 1000 л .
Згідно видаткової накладної №102763 від 09.11.2023 КНП ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продавцем передані талони на бензин А-95 з номерами талонів 51NR316261-51NR316310).
Відповідно до відомості обліку видачі бензину за листопад 2023 та шляхового листа №1441 від 14.11.2023, водію КНП ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 14.11.2023 видано талони з №51NR316261-51NR316295 на бензин А-95 у кількості 350 л на заправку автомобіля службового Volkswagen з д.н.з. НОМЕР_1 . Відповідно до цих же відомостей водію КНП ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на початку листопада видано талони з №52NR104034, №52NR104037, №52NR104038, №52NR104039, №52NR104040.
Документи з приводу використання талонів на бензин, фіскальні чеки щодо використання талонів з №51NR316261-51NR316295 (а саме №51NR316261, 51NR316262, 51NR316263, 51NR316264, 51NR316265, 51NR316266, 51NR316267, 51NR316268, 51NR316269, 51NR316270, 51NR316271, 51NR316272, 51NR316273, 51NR316274, 51NR316275, 51NR316276, 51NR316277, 51NR316278, 51NR316279, 51NR316280, 51NR316281, 51NR316282, 51NR316283, 51NR316284, 51NR316285, 51NR316286, 51NR316287, 51NR316288, 51NR316289, 51NR316290, 51NR316291, 51NR316292, 51NR316293, 51NR316294, 51 НОМЕР_2 ) на бензин А-95 на АЗС продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відеозаписи з камер АЗС продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовано особу, яка використовує талони з №51NR316261-51NR316295 на бензин А-95 (а саме талони №51NR316261, 51NR316262, 51NR316263, 51NR316264, 51NR316265, 51NR316266, 51NR316267, 51NR316268, 51NR316269, 51NR316270, 51NR316271, 51NR316272, 51NR316273, 51NR316274, 51NR316275, 51NR316276, 51NR316277, 51NR316278, 51NR316279, 51NR316280, 51NR316281, 51NR316282, 51NR316283, 51NR316284, 51NR316285, 51NR316286, 51NR316287, 51NR316288, 51NR316289, 51NR316290, 51NR316291, 51NR316292, 51 НОМЕР_3 , 51 НОМЕР_4 , 51 НОМЕР_2 ) та транспортний засіб, який заправляється за вищезазначені талони за період часу з 13.11.2023 по 31.12.2023 та використання талонів: №52NR104034, №52NR104037, №52NR104038, №52NR104039, №52NR104040 перебувають у володінні та зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
В зв'язку з вищевикладеним слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
У зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якої знаходиться речі та документи, щодо якої просить тимчасовий доступ слідчий.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42023202520000081 від 26.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 - ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.263 КК України, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів:
- фіскальних чеків щодо використання талонів з №51NR316261-51NR316295 (а саме №51NR316261, 51NR316262, 51NR316263, 51NR316264, 51NR316265, 51NR316266, 51NR316267, 51NR316268, 51NR316269, 51NR316270, 51NR316271, 51NR316272, 51NR316273, 51NR316274, 51NR316275, 51NR316276, 51NR316277, 51NR316278, 51NR316279, 51NR316280, 51NR316281, 51NR316282, 51NR316283, 51NR316284, 51NR316285, 51NR316286, 51NR316287, 51NR316288, 51NR316289, 51NR316290, 51NR316291, 51NR316292, 51NR316293, 51NR316294, 51NR316295) на бензин А-95 на АЗС продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
- даних щодо того, на якій АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( з зазначенням населеного пункту та вулиці розміщення АЗС) здійснено використання талонів з №51NR316261-51NR316295 (а саме №51NR316261, 51NR316262, 51NR316263, 51NR316264, 51NR316265, 51NR316266, 51NR316267, 51NR316268, 51NR316269, 51NR316270, 51NR316271, 51NR316272, 51NR316273, 51NR316274, 51NR316275, 51NR316276, 51NR316277, 51NR316278, 51NR316279, 51NR316280, 51NR316281, 51NR316282, 51NR316283, 51NR316284, 51NR316285, 51NR316286, 51NR316287, 51NR316288, 51NR316289, 51NR316290, 51NR316291, 51NR316292, 51NR316293, 51NR316294, 51 НОМЕР_2 ) на бензин А-95, з вказанням дати використання таких талонів;
- відеозаписів з камер АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовано особу, яка використовує талони з №51NR316261-51NR316295 на бензин А-95 (а саме талони №51NR316261, 51NR316262, 51NR316263, 51NR316264, 51NR316265, 51NR316266, 51NR316267, 51NR316268, 51NR316269, 51NR316270, 51NR316271, 51NR316272, 51NR316273, 51NR316274, 51NR316275, 51NR316276, 51NR316277, 51NR316278, 51NR316279, 51NR316280, 51NR316281, 51NR316282, 51NR316283, 51NR316284, 51NR316285, 51NR316286, 51NR316287, 51NR316288, 51NR316289, 51NR316290, 51NR316291, 51NR316292, 51NR316293, 51 НОМЕР_4 , 51 НОМЕР_2 ) та транспортний засіб, який заправляється за вищезазначені талони за період часу з 13.11.2023 по 31.12.2023;
- фіскальних чеків щодо використання талонів №52NR104034, №52NR104037, №52NR104038, №52NR104039, №52NR104040; відеозаписи з камер АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовано особу, яка використовує талони №52NR104034, №52NR104037, №52NR104038, №52NR104039, №52NR104040 з фіксацією транспортного засобу, який заправляється за вищезазначені талони у період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023; дані щодо того, на якій АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( з зазначенням населеного пункту та вулиці розміщення АЗС) здійснено використання талонів №52NR104034, №52NR104037, №52NR104038, №52NR104039, №52NR104040 з вказанням дати використання таких талонів,
що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 28.06.2024.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_22