Справа № 610/1308/24
провадження № 1-кс/610/632/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 травня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2024 року за №12024221080000305, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
23.05.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221080000305 за ч. 1 ст. 307 КК України.
У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО №2839 від 08.05.2024 встановлено, що неподалік від будинку АДРЕСА_1 - невстановлена особа здійснювала незаконний збут наркотичних засобів.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12024221080000305 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.
Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024221080000305. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 08.05.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 307КК України.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що йому знайомий ОСОБА_6 у якого він неодноразово купляв наркотичні речовини.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 вбачається, що йому знайомий ОСОБА_6 , який здійснює продаж наркотичних речовин. На початку березня 2024 року він зателефонував ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону( НОМЕР_1 ) та по вже отриманій раніше інформації в компанії спільних знайомих, вирішив запитати, чи матиме він для нього декілька грам наркотичної речовини, а саме так званої «солі». ОСОБА_6 відповів, що зможе допомогти, та точну кількість речовини та коли він її зможу у нього купити, він повідомить в особистій переписці у додатку "Телеграм".
Оплату здійснив за речовину за наданими ОСОБА_6 реквізитами. Після сплати за наркотичні речовини отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_6 , та той повідомив, що так звана "закладка" буде знаходитись біля сусіднього двору поряд з його місцем мешкання по АДРЕСА_2 , а саме під колесом автомобіля марки ГАЗ24. Він в зазначеному місці знайшов наркотичні речовини в пачці з під цигарок, в середині якої був паперовий згорток з кристалічною речовиною світлого кольору, вагу речовини замовляв 0.25г. Розрахунок з ОСОБА_6 здійснювався шляхом переведення грошових коштів на картку, кожного разу це були різноманітні банківські картки іноді з зазначенням прізвища, іноді без.
Під час допиту свідка ОСОБА_10 , встановлено, що вона багато років знає ОСОБА_6 , з яким мешкала у цивільному шлюбі. Проте, протягом останніх трьох місяців вони припинили стосунки. За час їх спільного мешкання стало відомо, що ОСОБА_6 вживає наркотичні речовини, а саме так звані «солі», шляхом куріння. ОСОБА_6 почав займатися саме збутом приблизно останні 7 місяців. Для вживання він замовляв наркотичні речовини через чат-боти у мобільному додатку «Телеграм». Після сплати за замовлену речовину, вони отримували фотозображення місцевості з координатами, де саме залишена закладка, та їхали їх шукати. Також, близько року назад вони почали замовляти наркотичні речовини через чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але спершу замовлення робила вона лише на своє ім'я, оскільки з невідомих причин ОСОБА_6 було заблоковано на всіх інтернет сторінках, які тим чи іншим чином відносяться до «ІНФОРМАЦІЯ_2», а самі представники вказаного чат-боту здійснюють закладки наркотичних речовин у більш ніж 10-ти населених пунктах Харківської області. Приблизно пів року тому, ОСОБА_6 отримав доступ до замовлення наркотичних речовин з чат-боту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та робив замовлення від двох до 5- ти грам кристалічної речовини білого кольору, вартість складала від 5000 грн за 2 гр. речовини. З замовлених об'ємів речовини, він отримавши координати, де залишено замовлення, їхав та забирав його. Після того, як ОСОБА_6 забирав речовину він перебуваючи за своїм місцем мешкання здійснював фасування речовини на менші дози вагою від 0.25 г. до 0.5 г. Після здійснення фасування та пакування ОСОБА_6 на території м. Балаклія у різноманітних місцях залишав закладки, як він казав для своїх знайомих. Після залишення ним закладок у різноманітних місцях територією міста, ОСОБА_6 надсилав знайомим фотозображення з місцем, де все залишив та координатами. Сплату за наркотичні речовини він отримував, як на свої банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , так і готівкою на руки, коли до його місця мешкання приходили знайомі за порцією речовини.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 ; адреса здійснення зв'язку з юридичною особою - АДРЕСА_4 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, фотозображення особи та іншу наявну інформацію в банківській установі в повному обсязі;
- інформацію (в електронному та друкованому вигляді), що відображає рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, ПІБ особи, яка переказала грошові кошти на зазначений рахунок), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за період часу з 01.01.2024 по 22.05.2024 року (включно);
- фото-відео-зйомки (в електронному вигляді), яка наявна в банківській установі, з зображенням особи, яка здійснювала у період часу з 01.01.2024 по 22.05.2024 року зняття грошових коштів за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1