Справа № 401/4556/23;
Провадження № 1-кс/401/467/24
27 травня 2024 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:
- ОСОБА_1 ,
з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 25.11.2023 внесено до ЄРДР за № 12023121190000318, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , та номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначені рахунки в період часу з 21.11.2023 року по трок дії ухвали.
Клопотання обґрунтовано тим, що 25.11.2023 СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023121190000318 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 25.11.2023 року до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.н.т. НОМЕР_4 ) про те, що 23.11.2023 року невстановлена особа, під приводом онлайн заробітку в магазині «Розетка» та виплат грошових коштів за виконання завдань через інтернет мережу «Телеграм ( ОСОБА_5 , Світлана)», шляхом довіри заволоділа грошовими коштами які заявниця самостійно перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) на суму 46320 гривень, з картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) на суму 22320 гривень, з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_7 на суму 13980 гривень, чим спричинила заявниці матеріальної шкоди.
Під час дізнання допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що під час спільного перебування разом із чоловіком ОСОБА_8 помітила, як на його мобільний телефон в мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилась представником інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і яка запропонувала підробіток у вигляді виконання завдань. ОСОБА_4 зацікавилась. У подальшому, перейшла за посиланням та погодилась на виконання завдань, які складались у вигляді нібито купівлі товару в інтернет- магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за певну суму, та в подальшому повинна були отримати на 40 відсотків більше. Обговоривши всі інші деталі та умови виконання завдань з переходом на інші посилання до осіб, які підписані в «Телеграм» як « ОСОБА_5 », « ОСОБА_9 » невстановлена особа, під час листування почала писати, про те, що стався якійсь збій, і для того, щоб одержати зароблені гроші в сумі 122232 гривні ОСОБА_10 потрібно перерахувати свої власні кошти спочатку на картку, яку їй скажуть, а в подальшому отримати назад, вже після останнього виконання завдання. ОСОБА_4 погодилась, та в подальшому почала перераховувати грошові кошти на картки, які їй сказали, а саме: з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) 23.11.2023 року о 18.21 годині, о 18.40 годині та о 18.43 годині на загальну суму 46320 гривень, в подальшому з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) 23.11.2023 року о 19.17 годині на суму 22320 гривень, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на суму 13980 гривень. В подальшому, чекаючи поверненню отриманих зароблених грошових коштів, та не отримавши їй, ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали, та звернулась до поліції.
19.12.2023 було отримано ухвалу Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області № 1-кс/401/1043/23 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.12.2023 дану ухвалу було відправлено на виконання до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », в м. Київ, але у зв'язку з робочим навантаженням на органи досудового розслідування, введеним указом Президента України №64/2022 в Україні військовим станом від 24.02.2023 року, який в подальшому було продовжено Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.02.2024 р. № 49/2024 на 90 діб, а також регулярними обстрілами, через які оголошено повітряну тривогу, унеможливлюють роботу відділення банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому не виявилось можливим провести тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням зазначеного в ухвалі.
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , та номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки в період часу з 21.11.2023 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12023121190000318 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).
Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках ) до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_2 , та номер банківської картки НОМЕР_3 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначені рахунки в період часу з 21.11.2023 року по 27.05.2024:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 21.11.2023 року по 27.05.2024;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 21.11.2023 року по 27.05.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 21.11.2023 року по 27.05.2024;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 21.11.2023 року по 27.05.2024;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 21.11.2023 року по 27.05.2024;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 21.11.2023 року по 27.05.2024;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 21.11.2023 року по 27.05.2024;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 21.11.2023 року по 27.05.2024;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 21.11.2023 року по 27.05.2024;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 21.11.2023 року по 27.05.2024.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 27 травня 2024 року по 27 червня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
27 травня 2024 р.