Справа № 404/1455/24
Номер провадження 1-кс/404/1889/24
22 травня 2024 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Новгородківського відділу Знам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42024120040000005 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий, за погодженням з начальником Новгородківського відділу Знам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи по рахункам ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що за версією сторони обвинувачення службовими особами ліцею ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ФОП « ОСОБА_5 » під час виконання будівельних робіт та надання послуг, шляхом завищення об'ємів виконаних робіт та внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів і об'ємів виконаних робіт до звітних форм КБ-2В, КБ-3, що призвело до безпідставного перерахування коштів вищевказаному підряднику, тим самим вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ліцею ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 було укладено договір підряду з підрядником в особі ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 . В подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та підрядником ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 було укладено Договір підряду № 87 від 09.08.2023 по об'єкту: «Нове будівництво транспортабельної модульної котельні для опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 » на загальну вартість 2 302 380,82 грн.
Під час виконання будівельних робіт технічний нагляд не залучався в зв'язку з чим виник умисел на заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивої інформації, таким чином шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ліцею ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за попередньою змовою з підрядником ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 під час виконання будівельних робіт, шляхом завищення об'ємів виконаних робіт та внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів і об'ємів виконаних робіт до звітних форм КБ-2В, КБ-3, що призвело до безпідставного перерахування коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 .
Так, з метою представництва інтересів держави прокурором вивчено стан законності щодо ефективного та результативного використання бюджетних коштів встановлено факти, які свідчать про вчинення розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживанням своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , під час виконання будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво транспортабельної модульної котельні для опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 » на загальну вартість 2 302 380,82 грн., відповідно до договору підряду № 87 від 09.08.2023.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , техніки, спец-техніки за ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 не зареєстровано.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 24 січня 2024 рік за ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 один легковий автомобіль марки INFINITI 2007 року випуску.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 який надав покази про те що є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_6 та фактично проживає на території смт. Новгородка. В публічному доступу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов в електронному вигляді локальний кошторис на будівництво по об'єкту: «Нове будівництво транспортабельної модульної котельні для опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ». Неодноразово перебуваю безпосередньо за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проведення будівельних робіт свідок виявив що під час будівництва підрядником ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 допущені порушення. А саме в траншеї було засипано за мало щебеневої суміші також під час заливання бетоном вказані траншеї було фактично менше ніж в зазначеній кошторисній документації, в наслідок чого підрядником виконані роботи не якісно.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 який надав покази про те що є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_6 та фактично проживає на території смт. Новгородка. В публічному доступу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов в електронному вигляді локальний кошторис на будівництво по об'єкту: «Нове будівництво транспортабельної модульної котельні для опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ». Неодноразово перебуваю безпосередньо за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проведення будівельних робіт свідок виявив що під час будівництва підрядником ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 допущені порушення. А саме в траншеї було засипано за мало щебеневої суміші також під час заливання бетоном вказані траншеї та котлован було фактично менше ніж в зазначеній кошторисній документації, в наслідок чого підрядником виконані роботи не якісно.
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.
За версією слідства, при вчиненні даного кримінального правопорушення мало місце виконання робіт не в повному обсязі та внесення недостовірних даних до звітних форм КБ-2В, КБ-3, що привело до безпідставного перерахування коштів вищевказаному підряднику, що підтверджується наступними доказами: протоколом допиту свідка ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо порушень підрядником ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 в ході будівництва. А саме в траншеї було засипано за мало щебеневої суміші також під час заливання битоном вказані траншеї та котлован було фактично менше ніж в зазначеній кошторисній документації, в наслідок чого підрядником виконані роботи не якісно.
У зв'язку з вищевикладеним вважаю обґрунтованою підозру про вчинення даного кримінального правопорушення.
Враховуючи необхідність проведення експертиз, вважаю, необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні слідчого.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; слідчого слідчого відділу відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи по рахункам ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів:
- оригіналів платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- оригіналів документів, на підставі яких були відкриті рахунки ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 ;
- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- оригіналів договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- роздруківки руху коштів банківських по рахункам що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;
- оригіналів документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- оригіналів договорів про відкриття зазначеними клієнтами що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
- оригіналів документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- оригіналів документів що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
- оригіналів документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- оригіналів банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали закінчується 22.07.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1