Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/1215/24
27.05.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, -
Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду.
Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171100000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43264239), ТОВ "ТАБАКО ДІМ" (код ЄДРПОУ 43873464), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (код ЄДРПОУ 37741731), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ЄДРПОУ 41519237), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (ЄДРПОУ 42267033), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти. Тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштував» Державному бюджету понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.
Зазначав, що службові особи ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» налагодили незаконне виробництво та незаконну реалізації тютюнових виробів як на території України, так і на території інших країн. Приймаючи до уваги об'єми незаконно реалізованої тютюнової продукції, до зазначеної протиправної діяльності залучено значну кількість громадян та автотранспорту. Службові особи ТОВ «ЮНАЙТЕД ТОБАКО», Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, буд. 40/35, пов'язані з незаконним виготовленням тютюнових виробів на території України, та використовували з цією метою необхідне обладнання, а саме лінії з виробництва тютюнових виробів. З метою створення штучного уявлення легальної діяльності використовувалось обладнання, що було встановлене з дотриманням всіх норм встановлених чинних законодавством України.
Детектив вказував, що встановлено, що 15.05.2024 керівником компанії ТОВ «ЮНАЙТЕД ТОБАКО» ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1, ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 , подано до митного оформлення в митному режимі ЕК32АА (тимчасове вивезення) митну декларацію № 500390/2024/004288U5. Заявлений товар: Лінія з виробництва та пакування сигарет з фільтром, що була у використанні, рік випуску 2005, в розібраному стані - 1 шт. Лінія в розібраному стані знаходиться в зоні діяльності Одеської митниці, митний пост «Рені», територія «морського порту «Рені», завантажена у 5 морських контейнерах. Відправник: ТОВ «ЮНАЙТЕД ТОБАКО» (код ЄДРПОУ 40930346), отримувач: VK & CO TRADING FZE BLOCK f-1/35 , OFFICE 1, ASMAN FREE ZONE, VAE, Код товару згідно УКТЗЕД: 847810, маса брутто: 36290 кг., вартість товару: 176 202,87 USD. Контейнери за номерами MSKU0046820, MRKU2969640, HASU4335190, MRSU4542773, MRKU9024162 до проведення митного огляду не подавались. Ймовірно вказане обладнання використовувалось у незаконному виготовлені тютюнових виробів, які в подальшому реалізовувались в порушення чинного законодавства на території України.
Зазначав, що слідство має достатні підстави вважати, що в контейнерах MSKU0046820, MRKU2969640, HASU4335190, MRSU4542773, MRKU9024162 можуть знаходитись незаконно виготовлена продукція (тютюнові вироби), тютюнова продукція без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання.
Просив надати дозвіл на проведення огляду детективам групи детективів у кримінальному провадженні контейнеру № MSKU0046820.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171100000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43264239), ТОВ "ТАБАКО ДІМ" (код ЄДРПОУ 43873464), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (код ЄДРПОУ 37741731), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ЄДРПОУ 41519237), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (ЄДРПОУ 42267033), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти. Тіньовий сектор обігу тютюнової продукції за матеріалами клопотання має наслідком понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.
З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 72024171100000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Є обґрунтованим твердження органу досудового розслідування про наявність достатніх підстави вважати, що в контейнерах MSKU0046820, MRKU2969640, HASU4335190, MRSU4542773, MRKU9024162 можуть знаходитись незаконно виготовлена продукція (тютюнові вироби), тютюнова продукція без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції.
Метою проведення огляду є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.
Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні осіб.
Відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень вказаними особами під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді.
В інший спосіб, інакше як провести огляд на підставі ухвали слідчого судді з залученням спеціалістів до вищевказаних речей та документів неможливо, оскільки є ризики можливого вчинення дій, направлених на знищення документів та речей.
За встановлених обставин огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню.
Тому клопотання про проведення огляду є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення огляду детективам групи детективів у кримінальному провадженні контейнеру № MSKU0046820, що знаходиться в зоні діяльності Одеської митниці з метою виявлення документів, предметів, речей, які мають значення для кримінального провадження, а саме:
- товарів митний контроль та митне оформлення яких проводиться за митною декларацією № 500390/2024/004288U5;
- митної декларації № 500390/2024/004288U5 разом з товаросупровідними документами які були подані як додатки до неї, заяв декларанта, актів митного огляду та переогляду товарів за вказаною митною декларацією, орієнтувань, інших документів за результатами проведення митних формальностей.
Строк дії ухвали - тридцять діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1