Справа № 361/3341/24
Провадження № 1-кс/361/1020/24
24.05.2024 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №12024111130000854 від 25 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №12024111130000854 від 25 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтовано наступним.
Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111130000854 від 25 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 24.03.2024 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представившись покупцем на ім'я « ОСОБА_5 », надіслав фіктивне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Після чого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за даним посиланням, заповнив всі свої персональні дані та реквізити банківської картки. Отримавши данні банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_6 , невстановлена особа, за допомогою облікового запису в месенджері «Telegram», надіслала їх ОСОБА_7 , який, в свою чергу, додав їх до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та розпорядився на власний розсуд, завдавши майнової шкоди ОСОБА_6 на загальну суму 103 497 грн. 90 коп.
В якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що 24.03.2024 року приблизно о 14 год. 10 хв. на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розмістив оголошення про продаж комплекту автомобільних шин по 1000 грн. за одиницю, до оголошення був прикріплений його номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , до якого під'єднаний обліковий запис у месенджері «Вайбер». 24.03.2024 року о 14 год. 19 хв. у месенджері «Вайбер» написала невідома особа, яка була підписана як ОСОБА_8 , його номер телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_8 у листуванні повідомив, що готовий придбати його шини та зробити це через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що останній погодився. Для оформлення цієї послуги, ОСОБА_8 надіслав посилання у «Вайбері», перейшовши за яким, ОСОБА_6 опинився на Інтернет-сторінці візуально схожій на оригінальну сторінку послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Там було необхідно ввести дані своєї банківської картки, а саме її номер, дата дії, CVV код. Останній ввів дані своєї банківської картки «Універсальна» відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 . Після цього, необхідно було провести верифікацію його картки. Для цього зателефонували з банку, з номеру телефону НОМЕР_4 , та попросили підтвердити якусь дію, не недослухавши яку саме, потерпілий підтвердив. Після цього, з банківської картки «Універсальна», шляхом безконтактної оплати було здійснено купівлю товарів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 103 497 грн. 90 коп. Дана інформація була відображена в смс-повідомленні. Під час списання грошових коштів останній перебував вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .
04.04.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення допиту підозрюваного ОСОБА_7 , останній повідомив, що в грудні 2023 року, в месенджері «Телеграм» написав знайомий ОСОБА_9 , та запропонував роботу, що полягає в купівлі техніки за допомогою платіжних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «Google Pay» та подальшим її продажем. Для детальної інформації ОСОБА_10 надав телеграм-акаунт з найменуванням «Simbioz». Зв'язавшись з вказаною особою, останній повідомив, що він працює у сфері крипто-валютних операцій та буде надавати номери банківських карток, термін дії картки та CVV-код, які ОСОБА_7 повинен під'єднати до платіжних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «Google Pay». В подальшому, останній повідомляв код перевірки та суму, на яку потрібно купувати техніку в магазинах електроніки. Після чого, ОСОБА_7 повинен був вказану техніку продавати будь-яким способом та переказувати грошові кошти на надану пізніше банківську картку. На дану пропозицію останній погодився, та отримав повідомлення з номером картки, та додавши її до « ІНФОРМАЦІЯ_13 », поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), та купив телефон марки «iPhone» на суму близько 25 000 грн, моделі якого не пам'ятає. Даний телефон здав до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та отримав грошові кошти в розмірі близько 12 000 грн. Вказані грошові кошти перерахував на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_5 , про що повідомив в телеграм чаті із « ОСОБА_11 ». Протягом наступних 10 хвилин, надіслали номер картки, на яку ОСОБА_7 в подальшому перерахував грошові кошти, та залишивши собі суму, яка складає 10% від загальної. На початку січня 2024 року в месенджері «Телеграм» написав телеграм-акаунт з найменуванням « ОСОБА_12 », представившись «колегою» "Simbioz» та скинув номер картки. Протягом наступних чотирьох місяців, ОСОБА_7 надіслали близько п'ятдесяти номерів банківських карток, та він продовжував роботу. 24.03.2024 знов надіслали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , термін дії та CVV-код, які він вказав в «Google Рay» свого телефону «Xiaomi Redmi 9С». Після чого, повідомив дану інформацію в чаті месенджеру та вони надіслали код підтвердження. Отримавши всю необхідну інформацію, ОСОБА_7 поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »). Зайшовши до магазину, придбав смартфон марки «Apple» моделі «Iphone 15 Pro Max» на 512 Gb, вартістю 67999 грн., смартфон марки «Apple» моделі «Iphone 14» на 128 Gb, вартістю 31999 грн., та здійснив придбання сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », вартістю 150 грн., стартовий пакет «Sweet TV», вартістю 2388 грн., комп'ютерну програму «Relax Wallpapers», вартістю 961 грн. Наступного дня, 25.03.2024 року знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особу, яка займається продажом мобільних телефонів. Зв'язавшись з останнім, домовився про зустріч. Ввечері, того ж дня, зустрілися на зупинці біля місця проживання ОСОБА_7 , та вказана особа наручно передала грошові кошти в сумі близько 50 000 грн. Після чого, останній поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та скориставшись платіжним терміналом, переказав вказані грошові кошти на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_5 , про що одразу повідомив в чаті месенджеру «Телеграм». Отримавши номер банківської картки, переказав зазначені грошові кошти, заливши собі суму, що складала 10% від загальної та поїхав за місцем проживання.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_5 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_5 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без її участі, через велику зайнятість.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №12024111130000854 від 25 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12024111130000854 від 25 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника слідчого відділення Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
1) відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_5 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2) рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 24.03.2024 року по 00:00 години 04.04.2024 року;
3) відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 24.03.2024 року по 00:00 години 04.04.2024 року;
4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_5 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
5) надати інформацію, щодо залишку коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_5 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 24.03.2024 року по 00:00 години 04.04.2024 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_18