Справа № 686/16734/23
Провадження № 1-кс/686/4576/24
27 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №42023242310000009 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч.1 ст. 365, ч.1 ст. 14, ч.4 ст.189 КК України.,-
Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що дільничні офіцери поліції сектору превенції відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з військовослужбовцем ЗСУ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 02.06.2023 перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_3 без законних підстав, перевищуючи службові повноваження обмежили в праві на вільне пересування громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуває на посаді водія-електрика в/ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_4 ), примусили його сісти до автомобіля VolksvagenGolf, д.н.з. НОМЕР_2 , а в подальшому висунули йому вимогу про передачу грошових коштів в сумі 30 000 грн., частину з яких в розмірі 5 000 грн., ОСОБА_10 того ж дня передав ОСОБА_9 , за нерозголошення перед керівництвом військової частини відомостей про факт продажу ОСОБА_10 повсякденних наборів сухих продуктів (сухпайків), які не підлягають продажу та виготовлені на замовлення Збройних сил України.
Надалі 12.06.2023 ОСОБА_10 о 15 год. 42 хв. перебуваючи по АДРЕСА_4 , поблизу території військової частини НОМЕР_1 зустрівся із ОСОБА_9 та передав частину грошових коштів в сумі 10000 грн., які в нього вимагали.
14.06.2023 реалізуючи злочинний умисел, спрямований на вимагання у ОСОБА_10 грошових коштів, ОСОБА_9 , будучи у злочинній змові із зазначеними вище працівниками поліції, переслідуючи мету незаконного збагачення членів злочинної групи, використовуючи погрози застосування фізичної сили та розголошення інформації компрометуючого характеру, висунув чергову вимогу передачі частини грошових коштів в сумі 5 000 грн., які ОСОБА_10 того ж дня, використовуючи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перевів на заздалегідь наданий ОСОБА_9 номер його особистої банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Окрім того встановлено, що 28.06.2023 ОСОБА_11 , перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , маючи на меті незаконне збагачення, в ході особистого спілкування із військовослужбовцем ЗСУ ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 висунув останньому вимогу передачі грошових коштів в сумі 6 000 грн. за не створення перешкод у проходженні подальшої військової служби. Після чого ОСОБА_13 на виконання вказаної вимоги, використовуючи банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснив зняття вище вказаної суми із банківського терміналу, розташованого неподалік адміністративного приміщення ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, після чого передав грошові кошти ОСОБА_11 .
Враховуючи вищевикладені обставини, у органу досудового розслідування існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме:
Враховуючи вищевикладені обставини, у органу досудового розслідування існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме інформацію про операції та рух коштів по усіх банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) відкритих на ім'я:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ,реєстраційний номер картки платника НОМЕР_12 ;
у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків,фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_13 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 06.06.2023 по теперішній час.
На даний час, у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб (вимога слідчого) неможливо здобути вказані докази.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
У зв'язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №42023242310000009 від 06.06.2023дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій у електронному чи друкованому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме інформацію про операції та рух коштів за період з 06.06.2023 по 27.05.2024 по усіх банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) відкритих на ім'я:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер картки платника НОМЕР_12 ;
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 20 липня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя