Справа №766/1822/24
н/п 1-кс/766/4011/24
24.05.2024 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонського області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12024231020000115 від 31.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні - начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- інформацію про власників інших банківського рахунку (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024, та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.12.2023 по 31.04.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Розгляд даного клопотання провести без представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у зв'язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024231020000115 від 31.01.2024 року за ознаками злочину ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 30.01.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 30.01.2024 року о 14:23 години на номер мобільного телефону зателефонував номер НОМЕР_4 , який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому назвав всі анкетні дані потерпілого, після чого поросив останнього назвати дві останні цифри картки, на що потерпілий погодився, після чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 10500 грн.
В ході огляду інформації отриманої тимчасовим доступом до банківського рахунку потерпілого встановлено що грошові кошти були перерахові на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні - начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- інформацію про власників інших банківського рахунку (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024, та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.12.2023 по 31.04.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Встановити строк дії ухвали до 23.07.2024 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1