27.05.2024 Справа №607/10945/24 Провадження №1-кс/607/3027/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
17.05.2024 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся слідчий слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 з кл опотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №42023210000000183 від 07 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, зокрема до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчий суддя встановив, що слідчими СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42023210000000183 від 07 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вступивши в злочинну змову з посадовими особами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в свою чергу залучили посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 : та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), переслідуючи мету на незаконне збагачення шляхом використання службового становища організували та налагодили схему по привласненню в особливо великих розмірах грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (51% акцій належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Органом досудового розслідування, встановлено, що згідно протоколу уповноваженої особи на проведення відкритих торгів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №10/3 від 02.08.2022 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визнано переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт «Будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи для приєднання новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників до електричних мереж» укладено договір №663 від 15.08.2022, ціна договору 146 755 000 грн. (з ПДВ).
Також встановлено, що частину робіт на виконання вимог технічних умов приєднання до мереж ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконував субпідрядник ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .) за період 2022-2023 років, зареєстровано податкових накладних на адресу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 10 142 277 грн. (з ПДВ).
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (субпідрядник) виконувалися Будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи для приєднання новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників до електричних мереж, згідно умов договору №663 від 15.08.2022, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів сторонами кримінального провадження, зокрема ч.2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як вбачається із вказаних норм КПК України, стороною обвинувачення мало б бути доведено неможливість отримання зазначених у клопотанні документів в інший спосіб, що передбачений ст.93 КПК України, окрім як звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ. Натомість як вбачається із наданих до клопотання матеріалів, сторона обвинувачення не зверталася із відповідними вимогами про надання документів до володільця, жодної процесуальної дії щодо отримання необхідних документів не було проведено, а відтак і не отримано відповіді про неможливість чи навпаки ж надання такого доступу без звернення з відповідним клопотанням до суду. Адже згідно чинного кримінального законодавства, спочатку слідчий, прокурор, самостійно мали б витребувати речі та документи, після чого у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ.
Також, слідчий суддя приходить до переконання про необґрунтованість необхідності застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, адже під час розгляду поданого клопотання слідчому судді не надано та у клопотанні не зазначено відомостей про неможливість отримання зазначених у ньому документів в інший спосіб, що передбачений ст.93 КПК України, а також те, яке доказове значення має ця інформація.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки стороною обвинувачення не в повній мірі обґрунтовано заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42023210000000183 від 07 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, зокрема до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1