Справа № 199/2528/24
(1-кс/199/412/24)
23.05.2024 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 21.05.2024, погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 12023226170000208 від 02.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_4 , прокурора - ОСОБА_3 ,
22.05.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 21.05.2024 про арешт майна, погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , направлене до суду 21.05.2024.
Відповідно до клопотання зазначено, СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 02.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226170000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 01.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.05.2023 вона у соц.мережі "Instagram" написала до он-лайн магазину "meblioptom" з метою придбання стільця та підставки для сумки. Після розмови з продавцем заявниця перевела зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 1900 гривень за вказані товари. Однак товари відправлені не були, гроші не повернули.
10.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ «ПриватБанк», в ході якого отримано анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ КБ «ПриватБанк», фотокартку особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_2 у АТ КБ «ПриватБанк», копії паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 з зазначенням місця реєстрації проживання останньої та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк».
Відповідно до інформації, отриманої під час здійснення тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні, встановлено, що банківську картку № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ «ПриватБанк», використовує ОСОБА_6 та на вказану банківську картку 23.05.2023 о 16:27:00 надійшло зарахування від ОСОБА_5 в сумі 1890 гривень та 23.05.2023 о 17:05 відбулось зняття грошових коштів у сумі 1800 гривень в банкоматі CAND5614, що розташований за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе, буд. 1.
22.01.2024 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за сектором дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
22.04.2024 отримано ухвалу слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
20.05.2024 проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: - 3 (три) роз'єми для сім-карти (без сім-карти) Київстар, н.т. відсутній; - сім-карта Київстар н.т. відсутній; - дві сім-карти Водафон н.т. не відомий; - роз'єм для сім-карти (без сім-карти) ІНФОРМАЦІЯ_2 , н.т. НОМЕР_3 ; - роз'єм для сім-карти (без сім-карти) Лайфсел - н.т. НОМЕР_4 ; - банківську карту № НОМЕР_5 , яку оформлено в АТ КБ "ПриватБанк"; - банківську карту № НОМЕР_6 , яку оформлено в AT "Альфа Банк" - запаковано до спец.пакета CRI 1131643; - мобільний телефон Bravis (не робочий); - мобільний телефон Samsung (не робочий); - мобільний телефон Nomi (не робочий); - мобільний телефон Samsung (не робочий); - мобільний телефон Nomi (не робочий); - мобільний телефон Nokia (не робочий); - мобільний телефон Fly (не робочий); - мобільний телефон Obsen (не робочий); - мобільний телефон Nokia (не робочий); роз'єм для сім-карти (без сім-карти), н.т. НОМЕР_7 ОСОБА_7 ; роз'єм для сім карти ОСОБА_8 (без сім-карти та номеру); - мобільний телефон Samsung (не робочий), запаковано до спец.пакету PSP 3170825; - роз'єм для сім-карти (без сім-карти) Лайфсел н.т. НОМЕР_8 ; банківська карта № НОМЕР_9 , яку оформлено в AT "Альфа Банк", банківська карта № НОМЕР_10 , оформлену в АТ КБ "ПриватБанк"; банківська карта № НОМЕР_11 , оформлена в "ПУМБ"; роз'єм для сім-карти (без сім-карти) Лайфсел н.т. НОМЕР_12 ; - три сім-карти "Водафон"; - одна сім-карта Лайфсел; поміщено до спец, пакету ICR 0068963; - банківську карту № НОМЕР_13 , оформлену в AT "А-Банк"; - роз'єм для сім-карти (без сім-карти), н.т. НОМЕР_14 , Лайфсел; - банківська карта № НОМЕР_15 , оформлена в АТ КБ "ПриватБанк"; - банківська карта № НОМЕР_16 , оформлена в АТ КБ "ПриватБанк"; - банківська карта № НОМЕР_17 , оформлена в АТ КБ "ПриватБанк"; банківська карта № НОМЕР_18 , оформлена в "Райфайзен Банк Аваль"; - дві банківські карти № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , оформлені в АТ "A-Банк"; - два роз'єми для сім-карт Лайфсел, н.т. НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ; - роз'єм для сім-карти "Водафон" н.т. НОМЕР_23 ; - мобільний телефон Dodgee, поміщено до спец, пакету ICR 0068964; - роз'єм для телефону (без сім-карти) ІНФОРМАЦІЯ_3 , н.т. НОМЕР_24 поміщено до спец, пакету ICR 0068965; - мобільний телефон Nokia (не робочий); - банківська карта № НОМЕР_25 АТ КБ "ПриватБанк"; - роз'єм для сім-карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_26 , поміщено до спец, пакету ICR 0068965; - паспорт громадянина України серія НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - паспорт громадянина України № НОМЕР_28 від 21.04.2021, виданий № 1210 на ім'я ОСОБА_10 ; - свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_29 ; - посвідчення водія серія НОМЕР_30 від 24.06.2023 на ім'я ОСОБА_10 ; поміщено до спец.пакету ICR0068966; - роз'єм сім-карти (без сім-карти) "Київстар" НОМЕР_31 поміщено до спец.пакету ICR 0068965.
Вищевказані речі та документи постановою дізнавача від 20.05.2024 визнані речовими доказами та, на думку дізнавача, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного дізнавач вважає, що з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речового доказу, є всі підстави для накладення арешту на речі та документи, вилучені в ході обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання дізнавача.
ОСОБА_11 та адвокат ОСОБА_12 були повідомлені про час, день та місце розгляду клопотання дізнавача про арешт майна, але до суду не з'явилися, заяв або клопотань слідчому судді не подавали.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання про арешт майна та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, вважає необхідним задовольнити клопотання про арешт майна, виходячи з наступного.
Так, відповідно до витягу з ЄРДР за № 12023226170000208 від 02.06.2023 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 01.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.05.2023 вона у соц.мережі "Instagram" написала до он-лайн магазину "meblioptom" з метою придбання стільця та підставки для сумки. Після розмови з продавцем заявниця перевела зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 1900 гривень за вказані товари. Однак товари відправлені не були, гроші не повернули.
20.05.2024 проведено санкціонований обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , в хорді якого вилучені вищевказані речі та документи, які постановою дізнавача від 20.05.2024 визнані речовим доказом.
Дізнавач звернувся до слідчого судді у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
На підставі наданих слідчому судді доказів встановлено, що вилучені речі та документи з урахуванням диспозиції ч. 1 ст. 190 КК України відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, приймаючи до уваги факт винесення 20.05.2024 постанови про визнання їх речовим доказом, встановлено наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України (запобігання можливості пошкодження, знищення та відчуження такого майна), а тому слідчий суддя вважає, що відповідно до п. 1) ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, є всі підстави для накладення арешту на вищевказане майно.
Керуючись ст. 110, 170, 172, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 21.05.2024, погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 12023226170000208 від 02.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Накласти арешт, шляхом заборони користування та розпорядження, на: - 3 (три) роз'єми для сім-карти (без сім-карти) Київстар, н.т. відсутній; - сім-карта Київстар н.т. відсутній; - дві сім-карти Водафон н.т. не відомий; - роз'єм для сім-карти (без сім-карти) ІНФОРМАЦІЯ_2 , н.т. НОМЕР_3 ; - роз'єм для сім-карти (без сім-карти) Лайфсел - н.т. НОМЕР_4 ; - банківську карту № НОМЕР_5 , яку оформлено в АТ КБ "ПриватБанк"; - банківську карту № НОМЕР_6 , яку оформлено в AT "Альфа Банк" - запаковано до спец.пакета CRI 1131643; - мобільний телефон Bravis (не робочий); - мобільний телефон Samsung (не робочий); - мобільний телефон Nomi (не робочий); - мобільний телефон Samsung (не робочий); - мобільний телефон Nomi (не робочий); - мобільний телефон Nokia (не робочий); - мобільний телефон Fly (не робочий); - мобільний телефон Obsen (не робочий); - мобільний телефон Nokia (не робочий); роз'єм для сім-карти (без сім-карти), н.т. НОМЕР_7 ОСОБА_7 ; роз'єм для сім карти ОСОБА_8 (без сім-карти та номеру); - мобільний телефон Samsung (не робочий), запаковано до спец.пакету PSP 3170825; - роз'єм для сім-карти (без сім-карти) Лайфсел н.т. НОМЕР_8 ; банківська карта № НОМЕР_9 , яку оформлено в AT "Альфа Банк", банківська карта № НОМЕР_10 , оформлену в АТ КБ "ПриватБанк"; банківська карта № НОМЕР_11 , оформлена в "ПУМБ"; роз'єм для сім-карти (без сім-карти) Лайфсел н.т. НОМЕР_12 ; - три сім-карти "Водафон"; - одна сім-карта Лайфсел; поміщено до спец, пакету ICR 0068963; - банківську карту № НОМЕР_13 , оформлену в AT "А-Банк"; - роз'єм для сім-карти (без сім-карти), н.т. НОМЕР_14 , Лайфсел; - банківська карта № НОМЕР_15 , оформлена в АТ КБ "ПриватБанк"; - банківська карта № НОМЕР_16 , оформлена в АТ КБ "ПриватБанк"; - банківська карта № НОМЕР_17 , оформлена в АТ КБ "ПриватБанк"; банківська карта № НОМЕР_18 , оформлена в "Райфайзен Банк Аваль"; - дві банківські карти № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , оформлені в АТ "A-Банк"; - два роз'єми для сім-карт Лайфсел, н.т. НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ; - роз'єм для сім-карти "Водафон" н.т. НОМЕР_23 ; - мобільний телефон Dodgee, поміщено до спец, пакету ICR 0068964; - роз'єм для телефону (без сім-карти) Лайфсел, н.т. НОМЕР_24 поміщено до спец, пакету ICR 0068965; - мобільний телефон Nokia (не робочий); - банківська карта № НОМЕР_25 АТ КБ "ПриватБанк"; - роз'єм для сім-карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_26 , поміщено до спец, пакету ICR 0068965; - паспорт громадянина України серія НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - паспорт громадянина України № НОМЕР_28 від 21.04.2021, виданий № 1210 на ім'я ОСОБА_10 ; - свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_29 ; - посвідчення водія серія НОМЕР_30 від 24.06.2023 на ім'я ОСОБА_10 ; поміщено до спец.пакету ICR0068966; - роз'єм сім-карти (без сім-карти) "Київстар" НОМЕР_31 поміщено до спец.пакету ICR 0068965.
Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов'язковому виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити дізнавачу, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
Фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, копію ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1