Справа № 361/5090/24
Провадження № 1-кс/361/1037/24
24.05.2024 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №120241111300001077 від 13 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №120241111300001077 від 13 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтовано наступним.
Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202411 1 130001017 від 13 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 12.04.2024 до заявниці зателефонувала невідома особа чоловічої статті за номером телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зловживаючи довірою перерахував кошти на банківський номер НОМЕР_11 27796 гривень на ім'я ОСОБА_5 .
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 12.04.2024 року близько 12 год. на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 , під час дзвінку особа з молодим голосом, статі не може сказати, представилась представниками ОТР-банку та повідомив ОСОБА_6 , що потрібно оновити мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та попередньо назвав всі анкетні та банківські дані ОСОБА_6 , зокрема навіть залишок на банківській карті ОСОБА_7 . Почувши вказану інформацію потерпіла була впевнена, що спілкується з представником ОСОБА_7 . На пропозицію обновити додаток особа повідомила, що допоможе з оновленням додатку та підключився до месенджеру «Вайбер» ОСОБА_6 та вказана особа з підписаного номеру зі значком ОСОБА_7 надіслав потерпілій посилання, за яким вона зайшла. Особа запитала банківський код від мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що ОСОБА_6 назвала і у відповідь почула, що додаток оновлюється і вона повинна бути на лінії на зв'язку. Через деякий час дзвінок обірвався, але потім ОСОБА_6 знову зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_5 о 12 год. 55 хв. 12.04.2024 той самий голос невпізнаної статі, повідомив потерпілій, що потрібно ще зачекати та з нею зв'яжуться, тому що на даний час оновити додаток не вдається.
Через деякий час ОСОБА_6 зайшла в переписку в месенджер «Вайбер» та побачила, що в попередній переписці повідомлення з боку співрозмовника видалено. Після чого вона зайшла в чат-бот ОТР банку, де в переписці з банком повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій та попросила заблокувати її рахунок. Потім відразу поїхала до найближчого відділення ОТР банку де їй стало відомо, що з рахунку НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 27796,00 грн.
Після того як ОСОБА_6 звернулась до відділення банку, то було надано відповідь, що кошти було перераховано на рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_5 ).
За наявною інформацією списання грошових коштів відбулось на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без її участі.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні № 120241111300001077 від 13 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄРДІІОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12024111130001017 від 13 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме слідчомуслідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНИ в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУГІП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНИ в Київській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
1) відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2) рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09:00 години по 18:00 12.04.2024 року;
3)відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09:00 години по 18:00 12.04.2024 року;
4) виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
5) фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09:00 години по 18:00 12.04.2024 року, а також зазначити їх місце розташування та ІР-адреси.;
Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
6)надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунках на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13