Справа №359/5095/24
Провадження №1-кс/359/993/2024
27 травня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №12024116100000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Начальник СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу з 12 березня 2024 року до 27 березня 2024 року: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки. Тимчасовий доступ до документів просить надати начальнику СД ОСОБА_3 та дізнавачу СД ОСОБА_4 .
Начальник СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив суду заяву, в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 13 березня 2024 рокуневстановлена особа, розмістивши в соціальній мережі Інтернет завідомо неправдиве оголошення щодо продажу дров, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 6000 гривень, які нею було перераховано на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 . Такі дії кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 12024116100000162. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на дізнавачів Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.4).
З метою досягнення завдань кримінального провадження начальником СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати дізнавачам СД Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з можливістю їх вилучення в електронному і паперовому вигляді, а саме по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу з 12 березня 2024 року до 27 березня 2024 року: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки.
Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/ банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 12 березня 2024 року до 27 березня 2024 року;
копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 12 березня 2024 року до 27 березня 2024 року;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку в період часу з 12 березня 2024 року до 27 березня 2024 року.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1